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Organization

AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC

Sanctioned entity

Iraq. Named in 14 sanctions listings.

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Summary

以前にイラク中央銀行の総裁を務め、2001年時点で、AWB事務所職員の一人であったイラク人、ターリク・アル・ウバイディーと、以前イラク中央銀行に雇用されていたイラク人のジョセフ・ギルギースはドバイにおけるウダイ・サッダーム・フセインの代理人として活動していた。

2001年1月2日付の前政権イラク副首相兼財務相ヒクマト・ミズバン・イブラヒーム・アル・アッザウィが署名した書簡には、国連石油食糧交換計画の下で他国から購入したすべての物資に対してイラク政府が10％の手数料支払を得る旨の指示が記述されている。同書簡には、イラク政府職員に対する貿易会社を通じた物資購入の指示があるが、その貿易会社の一つがAWBである。

アル・アッザウィからの別の書類には、イラクとの貿易に従事している会社から10％の手数料を集めるための手続きが示されている。同書類にはヨルダンにあるラーフィダイーン銀行がこうした取引における資金の受け皿として使うことができること、また、AWBが物資取引のために使われることとなる旨が明記されている。

(CE) 785/2006 du 23/05/2006 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003) (FondementJuridique: 405)

米国が保有する情報によれば、AWBはイラクによる高性能地対空ミサイルシステム購入の試みに関わっていたとされる。約43.5百万米ドルがUAE銀行に残されていたが、これは、当該ミサイル購入契約の条件の下で、このシステムの部分的な支払いとして使われるべきものであった。軍事用品を含むこの種の購入は、対イラク国連制裁下で禁止されていた。

アブダビ国立銀行のある職員はアメリカ合衆国BICE調査員に対して、43.5百万米ドルの残高を有するAWBの口座が、イラク人のみを預金にアクセスできる署名者としていたことは異常である旨述べた。その銀行職員は調査員に対し、UAE市民である同社の社長は当該預金を管理することができず、イラク政府及びその代理人がAWBの実質的な所有者であったと述べた。

－ 2001年初頭から2002年初頭にかけてＡＷＢの二つの口座間で多数の追加送金があり、その結果、一方の口座の残高は43.5百万米ドルとなった。

－ 調査中に得られた文書によると、その43.5百万米ドルの残高は、レーダーコントロールによる地対空ミサイルシステムをイラクに売却することを目的とする「契約Ｎ24398」に直接関連していた。

－ AWBの商用口座は、UAE国籍の者1名と旅券からイラク政府職員であると判明したイラク人のヒクマト・ジョルジュース・バーナムによって、2000年12月にアブダビ国立銀行（NBAD）に開設された。両名は、AWBへの取引が許可されたとして指名を受けている。イラク国籍保持者であるターリク・ナーセル・Ｓ・アル・オバイディーもこの口座の名義人であった。

Adresse : ÉMIRATS ARABES UNIS : Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, PO Box 10631, Dubai, ÉMIRATS ARABES UNIS : 638, Rashidiya, Dubai, ÉMIRATS ARABES UNIS : Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, IRAK : Villa in the Harasiyah area, Bagdad

IQe.197

Address for Al Wasel and Babel General Trading LLC

Persoane juridice: Al Wasel and Babel General Trading LLC Adresa: A. Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street P.O. Box 10631 & 638 Rashidiya, Dubai, United Arab Emirates

－ NBAD商用口座の初期取引の一つには、2000年12月のヒクマト・マズバーン・イブラヒーム（おそらくはヒクマト・ミズバーン・イブラヒーム・アル・アッザーウィである。）の指示による7百万米ドルの入金があった。その直後、7百万米ドルのうち6.9百万米ドルが、アル・アッザーウィーの指示により、ＡＷＢの2番目の口座へ送金された。

アル・ワセル・バーベル総合貿易LLC（AWB）は前イラク政権が国連石油食糧交換（OFF）計画を通じて購入した物資の10%のリベートを獲得し、国連により認可されていない物資を調達するために利用されていたアラブ首長国連邦にある会社である。

フロリダ・タンパのアメリカ入国管理局（BICE）による、当該ミサイル取引に関する調査は、以下のことを明らかにした。

(CE) 979/2004 du 14/05/2004- (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003) (FondementJuridique: 1011)

Address for Al Wasel and Babel General Trading LLC in Iraq

Sanctions and listings14

  • Effective
    26 Apr 2004

    UK sanctions relating to Iraq - The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

    Foreign, Commonwealth & Development Office; UNUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom

    Asset freeze

    Programme GB-IRQReference IRQ0051Reference 8276Reference IQe.197Last updated 14 Jan 2022gov.ukgov.uk

  • Iraq Sanctions - 1518 (Iraq)

    Department of Foreign Affairs and TradeAustralian Sanctions Consolidated ListAustralia

    Targeted financial sanction

    Listed by the 1518 Committee

    Charter of the United Nations (Sanctions — Iraq) Regulations 2008

    Programme UN-SC1518Last updated 11 Dec 2025dfat.gov.auun.org

  • Listed
    26 Apr 2004

    Iraq Sanctions - Iraq

    United Nations Security CouncilUN Security Council Consolidated Sanctions

    Programme UN-SC1518Reference IQe.197un.orgun.org

  • Listed
    13 Oct 2010

    Резолюція РБ ООН 1518 (2003)

    State Finance Monitoring ServiceUkraine SFMS BlacklistUkraine

    fiu.gov.ua

  • Listed
    25 May 2006
    Effective
    23 May 2006

    EU Restrictive measures on Iraq - IRQ

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    regulationType=amendment; organisationType=commission

    785/2006 (OJ L138)

    Programme EU-IRQReference EU.1467.7eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    15 Apr 2004

    Iraq-Related Sanctions - IRAQ2

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    IRAQ2 and block

    Unknown

    Programme US-IRAQReference 8210treasury.govofac.treasury.gov

  • Listed
    26 Apr 2004

    Official designation

    Financial Intelligence CentreSouth Africa Targeted Financial SanctionsSouth Africa

    Reference IQe.197fic.gov.za

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (CE) 979/2004 du 14/05/2004- and (ce) 785/2006 du 23/05/2006

    Autorité de désignation publiée : Organisation des Nations unies

    geldefonds.gouv.mc

  • Iraq Sanctions - (CE) 785/2006 du 23/05/2006 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003); (CE) 979/2004 du 14/05/2004- (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    Programme UN-SC1518Reference EU.1467.7gels-avoirs.dgtresor.gouv.frun.org

  • Listed
    27 Jul 2012

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Effective
    26 Aug 2004

    イラク前政権の機関、高官又はその関係者等 （Ⅲ．決議第1483号23(b）の対象となる団体）

    Ministry of FinanceJapan Economic Sanctions and List of Eligible PeopleJapan

    Reference 197mof.go.jp

  • Listed
    26 Apr 2004

    Iraq

    Ministerio de JusticiaArgentina RePET SanctionsArgentina

    Referencia publicada: IQe.197

    Reference IQe.197repet.jus.gob.ar

  • Listed
    9 Apr 2025

    Measures Against The Republic Of Iraq - Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-IRAQReference 2952Reference IQe.197seco.admin.chseco.admin.ch

  • Listed
    25 May 2006

    EU Restrictive measures on Iraq

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    785/2006 (OJ L138)

    Programme EU-IRQfinance.belgium.besanctionsmap.eu

Other names2

Also known as2

アル・ワセル・バーベル総合貿易LLCAl Wasel And Babel General Trading LLC

Addresses37

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  • Baghdad

  • B. Lootah Building

  • Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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  • Dubai, United Arab Emirates

  • アラブ首長国連邦、ドバイ、ラシディーヤ、航空クラブ近く、空港通り、ルータビルディング

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  • Rashidiya, 638, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

  • P.O. Box 10631, Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, Rashidiya, Dubai, United Arab Emirates

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  • Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, PO Box 10631, Dubai

  • 638, Rashidiya, Dubai

  • Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, PO Box 10631 and 638, Dubai, Rashidiya, United Arab Emirates

  • Baghdad Iraq

  • Dubai, UAE

  • アラブ首長国連邦、ドバイ、ラシディーヤ、私書箱10631号及び638号、アル・ラムール通り、イブラーヒーム・サイード ルータ ビルディング

  • A villa in the Harasiyah area

  • C. Al Wasel and Babel - Iraqi Offices

  • Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya Dubai United Arab Emirates

  • Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai

  • Villa in the Harasiyah area, Bagdad

  • P.O. Box 638, Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, Rashidiya, Dubai, United Arab Emirates

  • イラク、バグダッド、ハラシーヤ地区のヴィラ

  • Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Dubai, Rashidya, United Arab Emirates

  • Al Ramool Street P.O. Box 10631 & 638, Rashidiya

  • Airport Road Near Aviation Club, Rashidya

  • Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631 & 638, Rashidya, Dubai

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