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Person

Mojtaba Maleki

Sanctioned entity

Named in 6 sanctions listings.

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Summary

The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

(UE) 2017/685 du 11/04/2017 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (FondementJuridique: 230)

Date of listing: 10.10.2011.

(UE) 2020/510 du 07/04/2020 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (FondementJuridique: 233)

(UE) 1002/2011 du 10/10/2011 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (FondementJuridique: 224)

A joué un rôle dans le nombre élevé de condamnations à mort prononcées en Iran, y compris dans les procédures engagées contre sept prisonniers accusés de trafic de drogue qui ont été pendus le même jour, le 3 janvier 2010, dans la prison centrale de Kermanshah

(UE) 2019/560 du 08/04/2019 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) (FondementJuridique: 232)

(Date of listing: 10.10.2011.)

Deputy head of the Ministry of Justice in the Khorasan Razavi province. Former prosecutor of Kermanshah. Has played a role in the high number of death sentences being passed in Iran, including prosecuting the cases of seven prisoners convicted of drug trafficking who were hanged on the same day on 3 Jan 2010 in Kermanshah's central prison.

Sanctions and listings6

  • Effective
    31 Dec 2020

    UK sanctions relating to Iran - The Iran (Sanctions) Regulations 2023

    UK; Foreign, Commonwealth & Development OfficeUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom

    Asset freeze, travel ban and director disqualification sanction

    Deputy head of the Ministry of Justice in the Khorasan Razavi province. Former prosecutor of Kermanshah. Has played a role in the high number of death sentences being passed in Iran, including prosecuting the cases of seven prisoners convicted of drug trafficking who were hanged on the same day on 3 January 2010 in Kermanshah's central prison.

    Programme GB-IRANReference IRN0062Reference 12190Last updated 9 Apr 2025gov.ukgov.uk

  • Listed
    8 Apr 2020

    EU sanctions against Iran - IRN

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2020/510 (OJ L113)

    Programme EU-IRNReference EU.3902.3eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • EU sanctions against Iran - (UE) 2017/685 du 11/04/2017 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011); (UE) 2019/560 du 08/04/2019 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011); (UE) 1002/2011 du 10/10/2011 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011); (UE) 2020/510 du 07/04/2020 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    A joué un rôle dans le nombre élevé de condamnations à mort prononcées en Iran, y compris dans les procédures engagées contre sept prisonniers accusés de trafic de drogue qui ont été pendus le même jour, le 3 janvier 2010, dans la prison centrale de Kermanshah

    Programme EU-IRNReference EU.3902.3gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Listed
    12 May 2015; 30 Apr 2020; 8 May 2019; 2 May 2017

    Measures Against The Islamic Republic Of Iran - Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-IRANReference 13301Reference 49.seco.admin.chseco.admin.ch

  • Listed
    12 Apr 2017

    EU sanctions against Iran

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2017/685 (OJ L99)

    Programme EU-IRNfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2020/510 du 07/04/2020, (ue) 2019/560 du 08/04/2019, (ue) 2017/685 du 11/04/2017 and (ue) 1002/2011 du 10/10/2011

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    A joué un rôle dans le nombre élevé de condamnations à mort prononcées en Iran, y compris dans les procédures engagées contre sept prisonniers accusés de trafic de drogue qui ont été pendus le même jour, le 3 janvier 2010, dans la prison centrale de Kermanshah

    geldefonds.gouv.mc

Positions held5

  1. Period not retained

    directeur adjoint du ministère de la justice dans la province du Khorasan Razavi

  2. Period not retained

    directeur adjoint du ministère de la justice dans la province du Khorasan Razavi, Ancien procureur de Kermanshah

  3. Period not retained

    Deputy head of the Ministry of Justice in the Khorasan Razavi province.

  4. Period not retained

    Ancien procureur de Kermanshah

  5. Period not retained

    Deputy head of the Ministry of Justice in the Khorasan Razavi province. Former prosecutor of Kermanshah.

Other names1

Also known as1

Maleki Mojtaba

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