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COMMERCIAL BANK ENERGOTRANSBANK JOINT STOCK COMPANY

Sanctioned entity

Russia. Named in 8 sanctions listings.

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Summary

Numéro d'identification fiscale: 3906098008

Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie

Principal place of business: Russian Federation

JSC CB Energotransbank is a regional Russian commercial bank headquarted in the Kaliningrad exclave. It is ranked among top 20 in the North-Western Federal District of the Russian Federation. The bank signed an agreement with the Central Bank of Russia to participate in the pilot project for the digital rouble.

son siège dans l'enclave de Kaliningrad. Elle compte parmi les vingt premières banques du district fédéral Nord-Ouest de la Fédération de Russie. La banque a signé un accord avec la Banque centrale de Russie pour participer au projet pilote de rouble numérique. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC CB Energotransbank est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

(UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 4196)

Legal Entity Number: 253400UEEJPNF0G35X65; OFAC documented name 80433: COMMERCIAL BANK ENERGOTRANSBANK JOINT STOCK COMPANY

Identification published: number=390601001; identificationTypeDescription=Registration Number; countryDescription=RUSSIAN FEDERATION; remark=KPP

Principal établissement: Fédération de Russie

Date d'enregistrement: 27.12.1990

KPP: 390601001

(Date of UN designation: 2026-07-23)

390601001 (regnumber-Registration Number) (on 1990-12-27)(KPP)

Type d'entité: société par actions

Name JSC CB Energotransbank: JSC CB Energotransbank is a regional Russian commercial bank headquarted in the Kaliningrad exclave. It is ranked among top 20 in the North-Western Federal District of the Russian Federation. The bank signed an agreement with the Central Bank of Russia to participate in the pilot project for the digital rouble.

Website: https://www.energotransbank.com

Adresse: Klinicheskaya st., 83а, Kaliningrad, 236016 Type d'entité: société par actions Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie Date d'enregistrement: 27/12/1990 Numéro d'identification fiscale: 3906098008 KPP: 390601001 Principal établissement: Fédération de Russie Téléphone: +7 (4012) 59-00-99; +8 (800) 100-22-48 Courriel: mail@energotransbank.com Site internet: www.etbank.ru

Sanctions and listings8

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2026/1843 du 23/07/2026

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    JSC CB Energotransbank est une banque commerciale régionale russe ayant son siège dans l'enclave de Kaliningrad. Elle compte parmi les vingt premières banques du district fédéral Nord-Ouest de la Fédération de Russie. La banque a signé un accord avec la Banque centrale de Russie pour participer au projet pilote de rouble numérique. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC CB Energotransbank est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

    geldefonds.gouv.mc

  • Listed
    21 Jan 2025
    Effective
    21 Nov 2024

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    29 Oct 2025
    Effective
    30 Oct 2025

    Measures In Relation To The Situation In Ukraine - Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-UKRAINEReference 96880seco.admin.chseco.admin.ch

  • Listed
    23 Jul 2026

    EU sanctions related to Ukraine

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2026/1845 (OJ L202601845)

    Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Listed
    21 Nov 2024

    Russian Harmful Foreign Activities Sanctions - RUSSIA-EO14024

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    RUSSIA-EO14024 and block

    Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

    Executive Order 14024 (Russia)

    Programme US-RUSHARReference 51698treasury.govofac.treasury.gov

  • EU sanctions related to Ukraine - (UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    son siège dans l'enclave de Kaliningrad. Elle compte parmi les vingt premières banques du district fédéral Nord-Ouest de la Fédération de Russie. La banque a signé un accord avec la Banque centrale de Russie pour participer au projet pilote de rouble numérique. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSC CB Energotransbank est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

    Programme EU-UKRgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Russia Sanctions Regime - Autonomous (Russia)

    Department of Foreign Affairs and TradeAustralian Sanctions Consolidated ListAustralia

    Targeted financial sanction

    Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2026

    Programme AU-RUSSIALast updated 24 Feb 2026dfat.gov.audfat.gov.au

  • Listed
    23 Jul 2026

    EU sanctions related to Ukraine - UKR

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    Designation date published: 2026-07-23

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2026/1845 (OJ L202601845)

    Programme EU-UKRReference EU.14514.93eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

Identifiers12

IdentifierNumberIssued by
ID number3906098008
ID numberGAEQE9.99999.SL.643
ID number1023900000080
INN code3906098008
LEI253400UEEJPNF0G35X65
Registration number390601001
Registration number1023900000080
SWIFT / BICENGORU2K
Tax number3906098008
Tax ID no3906098008Russia
Registration number1023900000080Russia
Global intermediary identification numberGAEQE9.99999.SL.643

Other names6

Also known as6

Commercial Bank Energotransbank Joint Stock CompanyAO КБ ЭнерготрансбанкEnergotransbankJSC CB EnergotransbankКОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное обществоCommercial Bank Energotransbank

Addresses4

  • ul. Klinicheskaya 83a, Kaliningrad, 236016

  • Klinicheskaya st., 83а, Kaliningrad, RUSSIAN FEDERATION, 236016

  • Klinicheskaya st., 83а, Kaliningrad, 236016

  • ul. Klinicheskaya 83a, Kaliningrad, 236016, Russia

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