ALLIANCE CAPITAL KS SP Z O O

ALLIANCE CAPITAL KS Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 26 sierpnia 2020 r. Udziałowcami w Spółce są:  Victoria Bonkovska - obywatelka Federacji Rosyjskiej, założycielka spółki, (70 udziałów o łącznej wartości 3500 zł), pełni również funkcję prezesa zarządu w Spółce oraz jest jej beneficjentem rzeczywistym,  Bogusław Wojciech Bąkowski - członek zarządu, (5 udziałów o łącznej wartości 250 zł),  Alevtina Kruss - (25 udziałów o łącznej wartości 1250 złotych). W okresie od 9 listopada 2021 r. do 8 lipca 2025 r. większościowym udziałowcem ALLIANCE CAPITAL KS Sp. z o.o. oraz jej beneficjentem rzeczywistym był Rustam Muminov (Rustam Rachimdzhanowicz Muminow). Według różnych raportów Rustam Muminov kontroluje około 85% eksportu pulpy bawełnianej z Uzbekistanu do Federacji Rosyjskiej. Fabryki Rustama Muminova dostarczają również celulozę rosyjskim producentom amunicji. Działalność ta stała się powodem objęcia Rustama Muminova sankcjami m.in. przez Ukrainę, Unię Europejską, Szwajcarię oraz Wielką Brytanię. Od kilku lat ALLIANCE CAPITAL KS Sp. z o.o. nie deklaruje przychodów, wykazując jedynie koszty w postaci kosztów ogólnego zarządu, przy jednoczesnych przepływach finansowych związanych z „umową pożyczki ". Wielomilionowe kwoty przelewów dotyczyły dwóch chińskich podmiotów oraz osób fizycznych, tj. Rustama Muminova (byłego udziałowca i beneficjanta rzeczywistego) oraz Victorii Bonkovskiej (obecnego udziałowca i beneficjenta rzeczywistego). ALLIANCE CAPITAL KS Sp. z o.o. jest również większościowym wspólnikiem uzbeckiego podmiotu CHEMISTRY INTERNATIONAL MChJ (74,2 % udziałów). Pozostałe 25,8% udziałów posiada podmiot NAVOIYAZOT AJ. Według ustaleń Krajowej Administracji Skarbowej CHEMISTRY INTERNATIONAL MChJ jest podmiotem kontrolowanym przez Rustama Muminowa, dostarczającym sankcjonowane towary do Federacji Rosyjskiej, w tym surowce wykorzystywane m.in. jako komponenty dla produkcji specjalistycznej chemii, materiałów przetworzonych oraz wyrobów o potencjalnym podwójnym zastosowaniu, m.in. nitrocelulozy, która stanowi komponent prochu strzelniczego i niektórych materiałów wybuchowych. Z tego powodu najpierw CHEMISTRY INTERNATIONAL MChJ, a następnie jej większościowy wspólnik ALLIANCE CAPITAL KS Sp. z o.o. objęte zostały sankcjami przez Wielką Brytanię. Podobnie jak w przypadku Rustama Muminova brytyjskie władze uznały, że podmioty te poprzez bezpośrednie lub pośrednie udostępnianie Federacji Rosyjskiej określonych towarów lub technologii zaangażowane są w działania destabilizujące lub podważające integralność terytorialną, suwerenność lub niezależność Ukrainy. Nałożenie środków ograniczających na ALLIANCE CAPITAL KS Sp. z o.o., przyczyni się do zmniejszenia zasobów gospodarczych Federacji Rosyjskiej, z wykorzystaniem których prowadzona jest agresja przeciwko Ukrainie.