CONGOMET TRADING HOUSE
Sanctioned entityCongo (DRC). Named in 12 sanctions listings.
Summary
北キヴ州ブテンボにおける金の貿易業者としてはもはや存在しない。同団体に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
(UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (FondementJuridique: 195)
CDe.004 No longer exists as a gold trading house in Butembo, North Kivu. Congomet Trading House (formerly listed as Congocom) was owned by Kisoni Kambale (deceased on 5 July 2007 and subsequently de-listed on 24 April 2008). Kambale acquired almost all the gold production in the Mongbwalu district, which was controlled by the FNI.
(CE) 400/2007 du 12/04/2007 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (FondementJuridique: 96)
No longer exists as a gold trading house in Butembo, North Kivu. INTERPOL-UN Security Council Special Notice:
(Date of UN designation: 2007-03-29)
(UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (FondementJuridique: 194)
Adresse : RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Butembo, Nord-Kivu
No longer exists as a gold trading house in Butembo, North Kivu.
Congomet Trading House (précédemment inscrite sous le nom de Congocom) appartenait à Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008). Kambale achetait presque toute la production d'or du district de Mongbwalu, contrôlé par le FNI qui tirait un revenu substantiel des taxes imposées sur cette production. Transaction assimilée à la «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord-Kivu.
(UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (FondementJuridique: 104)
Congomet trading House was owned by Kisoni Kambale (deceased on 5 July 2007 and subsequently delisted on 24 April 2008 by the Security Council Committee established pursuant to resolution 1533 (2004)). Kambale acquired almost all the gold production in the Mongbwalu district, which was controlled by the FNI. The FNI derived substantial income from taxes imposed on this production. This constitutes «provision of assistance» to illegal armed groups in breach of the arms embargo of resolutions 1493 (2003) and 1596 (2005).
No longer exists as a gold trading house in Butembo, North Kivu. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278420
décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/03/2007 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (FondementJuridique: 825)
Sanctions and listings12
- Listed
- 29 Mar 2007
Official designation
Financial Intelligence CentreSouth Africa Targeted Financial SanctionsSouth Africa
Reference CDe.004fic.gov.za
- Effective
- 29 Mar 2007
UK sanctions relating to the Democratic Republic of the Congo - The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Foreign, Commonwealth & Development Office; UNUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom
Asset freeze
Programme GB-DRCReference 9069Reference DRC0018Reference CDe.004Last updated 14 Jan 2022gov.ukgov.uk
- Listed
- 29 Mar 2007
- Effective
- 8 May 2007
コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（団体とその他のグループ）
Ministry of FinanceJapan Economic Sanctions and List of Eligible PeopleJapan
notification_date as published: 2017.3.10改訂
notification_date as published: 2020.3.10改訂
notification_date as published: 2012.2.10改訂
Reference 4Last updated 10 Mar 2020mof.go.jp
- Listed
- 29 Mar 2007
DRC
Ministerio de JusticiaArgentina RePET SanctionsArgentina
Referencia publicada: CDe.004
Reference CDe.004repet.jus.gob.ar
- Listed
- 29 Mar 2007
Democratic Republic Of Congo Sanctions - décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/03/2007 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005); (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005); (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005); (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005); (CE) 400/2007 du 12/04/2007 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
Congomet Trading House (précédemment inscrite sous le nom de Congocom) appartenait à Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008). Kambale achetait presque toute la production d'or du district de Mongbwalu, contrôlé par le FNI qui tirait un revenu substantiel des taxes imposées sur cette production. Transaction assimilée à la «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord-Kivu.
Programme UN-SC1533gels-avoirs.dgtresor.gouv.frun.org
- Listed
- 8 Mar 2017
- Effective
- 29 Mar 2007
EU Restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo - COD
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union
Designation date published: 2007-03-29
regulationType=amendment; organisationType=council
2017/396 (OJ L60)
Programme EU-CODReference EU.3672.18eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu
- Listed
- 13 Feb 2015
Pезолюція РБ ООН 1533 (2004)
State Finance Monitoring ServiceUkraine SFMS BlacklistUkraine
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
(UE) 1275/2014 du 01/12/2014, décision du comité des sanctions des nations unies du 29/03/2007, (ue) 2017/396 du 07/03/2017, (ue) 2015/614 du 20/04/2015 and (ce) 400/2007 du 12/04/2007
Autorité de désignation publiée : Organisation des Nations unies
Congomet Trading House (précédemment inscrite sous le nom de Congocom) appartenait à Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008). Kambale achetait presque toute la production d'or du district de Mongbwalu, contrôlé par le FNI qui tirait un revenu substantiel des taxes imposées sur cette production. Transaction assimilée à la «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord-Kivu.
- Listed
- 7 May 2013; 8 Apr 2025; 11 Mar 2015
- Effective
- 8 May 2013; 8 Apr 2025; 11 Mar 2015
Measures Against The Democratic Republic Of Congo - Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland
Programme SECO-DRCReference 3417Reference CDe.004seco.admin.chseco.admin.ch
Democratic Republic Of Congo Sanctions - 1533 (Democratic People’s Republic of the Congo)
Department of Foreign Affairs and TradeAustralian Sanctions Consolidated ListAustralia
Targeted financial sanction
Listed by 1533 Committee on 29 Mar. 2007
Charter of the United Nations (Sanctions—Democratic Republic of the Congo) Regulations 2008
Programme UN-SC1533Last updated 11 Dec 2025dfat.gov.auun.org
- Listed
- 1 Nov 2011
EU Restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo
Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium
1097/2011 (OJ L285)
Programme EU-CODfinance.belgium.besanctionsmap.eu
Other names2
Also known as2
Addresses7
Butembo, North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
北キヴ州ブテンボ（Butembo）
Butembo North Kivu
North Kivu, Congo (Democratic Republic)
Butembo, North Kivu
Butembo, Nord-Kivu
Butembo, North Kivu, Congo DR
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