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Person

Carlos Alberto Calderon Chirinos

Sanctioned entity

Born 3 Jul 1970 (56 years old),Venezuela. Named in 11 sanctions listings.

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Summary

V‐10352300 (other-Other identification number) (ID number)

The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

(UE) 2020/1696 du 12/11/2020 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (FondementJuridique: 840)

(UE) 2019/1586 du 26/09/2019 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (FondementJuridique: 6)

Numéro de carte d'identité: V-10352300

(Date of UN designation: 2019-09-27)

(UE) 2023/2500 du 10/11/2023 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (FondementJuridique: 3655)

Fonctionnaire au sein du commandement d’élite de la police nationale vénézuélienne (PNB/FAES). Anciennement titulaire d’un poste à responsabilité (dénommé commissaire général, directeur d’El Helicoide et directeur des enquêtes stratégiques) au sein du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Des fonctionnaires de la direction des enquêtes stratégiques placés sous sa supervision ont procédé à des détentions illégales, commis des actes de torture et d’autres mauvais traitements ainsi que des violences sexuelles et sexistes. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux du SEBIN. En particulier, il a participé à des actes de torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants de détenus à El Helicoide, une prison du SEBIN, et est responsable de tels agissements.

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Official with the elite command of the Venezuelan National Police (PNB/FAES). Appointed Deputy Director of the Directorate of Strategic and Tactical Actions (DAET) of the PNB in 2023. Former senior office holder (referred to as General Commissioner, Director of El Helicoide and Director of Strategic Investigations) in the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN). Officials of the Directorate for Strategic Investigations under his supervision have committed illegal detentions, acts of torture and other ill-treatment, and sexual and gender-based violence. Responsible for serious human rights violations, including torture, the use of excessive force and the mistreatment of detainees in SEBIN facilities. In particular, he has participated in and is responsible for acts of torture and the cruel, inhuman and degrading treatment of detainees at El Helicoide, a SEBIN prison.

(UE) 2019/1891 du 11/11/2019 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (FondementJuridique: 7)

Sanctions and listings11

  • Listed
    20 Mar 2025

    Special Economic Measures Act - Venezuela

    Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada

    Programme CA-SEMAReference 119international.gc.cainternational.gc.ca

  • Listed
    28 May 2024; 28 Nov 2023; 11 Oct 2019; 27 Nov 2020; 22 Nov 2019

    Measures Against Venezuela - Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-VENReference 41007seco.admin.chseco.admin.ch

  • EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Venezuela - (UE) 2020/1696 du 12/11/2020 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063); (UE) 2019/1891 du 11/11/2019 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063); (UE) 2023/2500 du 10/11/2023 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063); (UE) 2019/1586 du 26/09/2019 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    Fonctionnaire au sein du commandement d’élite de la police nationale vénézuélienne (PNB/FAES). Anciennement titulaire d’un poste à responsabilité (dénommé commissaire général, directeur d’El Helicoide et directeur des enquêtes stratégiques) au sein du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Des fonctionnaires de la direction des enquêtes stratégiques placés sous sa supervision ont procédé à des détentions illégales, commis des actes de torture et d’autres mauvais traitements ainsi que des violences sexuelles et sexistes. Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux du SEBIN. En particulier, il a participé à des actes de torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants de détenus à El Helicoide, une prison du SEBIN, et est responsable de tels agissements.

    Programme EU-VENReference EU.5183.75gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Listed
    27 Nov 2019
    Effective
    5 Nov 2019

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2023/2500 du 10/11/2023, (ue) 2019/1586 du 26/09/2019, (ue) 2024/1340 du 13/05/2024, (ue) 2019/1891 du 11/11/2019 and (ue) 2020/1696 du 12/11/2020

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    Fonctionnaire au sein du commandement d'élite de la police nationale vénézuélienne (PNB/FAES). Nommé directeur adjoint de la direction des actions stratégiques et tactiques (DAET) du PNB en 2023. Anciennement titulaire d'un poste à responsabilité (dénommé commissaire général, directeur d'El Helicoide et directeur des enquêtes stratégiques) au sein du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Des fonctionnaires de la direction des enquêtes stratégiques placés sous sa supervision ont procédé à des détentions illégales, commis des actes de torture et d'autres mauvais traitements ainsi que des violences sexuelles et sexistes. Responsable de violations graves des droits de l'homme, y compris la torture, l'usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux du SEBIN. En particulier, il a participé à des actes de torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants de détenus à El Helicoide, une prison du SEBIN, et est responsable de tels agissements.

    geldefonds.gouv.mc

  • Effective
    31 Dec 2020

    UK sanctions relating to Venezuela - The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

    UK; Foreign, Commonwealth & Development OfficeUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom

    Director Disqualification Sanction, travel ban and asset freeze

    Senior office holder (referred to as Commissioner, Director and Director General) in the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN). Responsible for serious human rights violations, including torture, the use of excessive force and the mistreatment of detainees in SEBIN facilities. In particular, he participated in and was responsible for acts of torture and the cruel, inhuman and degrading treatment of detainees in El Helicoide, a SEBIN prison.

    Programme GB-VENReference 13793Reference VEN0021Last updated 9 Apr 2025gov.ukgov.uk

  • Listed
    5 Nov 2019

    Venezuela-Related Sanctions - VENEZUELA-EO13884

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    VENEZUELA-EO13884 and block

    Executive Order 13884 (Venezuela)

    Programme US-VENReference 27724treasury.govofac.treasury.gov

  • Listed
    15 May 2024
    Effective
    27 Sep 2019

    EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Venezuela - VEN

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    regulationType=amendment; organisationType=council

    Designation date published: 2019-09-27

    2024/1340 (OJ L14052024)

    Programme EU-VENReference EU.5183.75eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Venezuela - Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuel

    Council of the European UnionEU Consolidated Travel BansEuropean Union

    regulationType=council decision; organisationType=council

    Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuel

    Programme EU-VENdata.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    15 May 2024

    EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Venezuela

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2024/1340 (OJ L14052024)

    Programme EU-VENfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • EU Restrictive Measures In View Of The Situation In Venezuela - Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

    Council of the European UnionEU Consolidated Travel BansEuropean Union

    regulationType=council decision; organisationType=council

    Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela

    Programme EU-VENdata.europa.eusanctionsmap.eu

Positions held4

  1. Period not retained

    Appointed Deputy Director of the Directorate of Strategic nd Tactical Actions (DAET) of the Venezuelan National Police (PNB) in 2023. Official with the elite command of the Venezuelan National Police (PNB/FAES). Former senior office holder (referred to as General Commissioner, Director of El Helicoide and Director of Strategic Investigations) in the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN).

  2. Period not retained

    Anciennement titulaire d’un poste à responsabilité (dénommé commissaire général, directeur d’El Helicoide et directeur des enquêtes stratégiques)

  3. Period not retained

    Fonctionnaire au sein du commandement d’élite de la police nationale vénézuélienne (PNB/FAES)

  4. Period not retained

    Appointed Deputy Director of the Directorate of Strategic nd Tactical Actions (DAET) of the Venezuelan National Police (PNB) in 2023. Official with the elite command of the Venezuelan National Police (PNB/FAES). Former senior office holder (referred to as General Commissioner, Director of El Helicoide and Director of Strategic Investigations) in the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN).

Identifiers7

IdentifierNumberIssued by
ID numberV-10352300
ID numberV‐10352300
ID number10352300
Cedula no10352300Venezuela
Other identification numberV‐10352300
Other identification numberV‐10352300
ID cardV-10352300Venezuela

Other names3

Also known as3

Carlos Alberto CALDERON CHIRINOSCALDERON CHIRINOS, Carlos AlbertoCarlos Alberto Calderón Chirinos

Addresses1

  • MARACAIBO, ZULIA

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