Nex Systems
Company

PROFAKTOR, LLC

Sanctioned entity

Ukraine. Named in 6 sanctions listings.

Screen this subject

Summary

Керівник Савченко Петро Олексійович

(also PROFAKTOR, TOV)

(also PROFAKTOR, LLC)

Sanctions and listings6

  • Listed
    19 Dec 2014

    Ukraine-/Russia-Related Sanctions - UKRAINE-EO13660

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    UKRAINE-EO13660 and block

    Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

    Executive Order 13660 (Ukraine)

    Programme US-UKRRUS-RELReference 17247treasury.govofac.treasury.gov

  • Effective
    19 Mar 2019
    Ended
    19 Mar 2022

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 82/2019

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [4] запобігання виведенню капіталів за межі України, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном and [2] обмеження торговельних операцій

    Programme UA-SA1644Reference 19008212200216drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

  • Listed
    23 Dec 2014

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    23 Dec 2014

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Effective
    19 Oct 2022
    Ended
    19 Oct 2027

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 726/2022

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    заборона укладення договорів та вчинення правочинів), [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом(зупинення операцій за рахунками юридичної особи, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни and [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення торговельних операцій)

    Programme UA-SA1644Reference 22072612200808drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

  • Listed
    17 Feb 2015

    Special Economic Measures Act - Ukraine

    Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada

    Part 2

    Programme CA-SEMAReference 30international.gc.cainternational.gc.ca

Connections1

Owned by1

  • Petr SAVCHENKOSanctionedDebarred
    Share not stated
    Owned or Controlled ByUkraine

Identifiers2

IdentifierNumber
ID number32084605
Government gazette number32084605

Other names6

Also known as6

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Profaktor»Товариство з обмеженою відповідальністю «Профактор»Limited Liability Company «Profaktor»PROFAKTOR, TOVProfaktor, TOVОбщество с ограниченной ответственностью «Профактор»

Addresses4

  • 86157, Україна, Донецька область, м. Макіївка, вул. Дзержинського, буд. 22/28

  • Makeevka str., Donetsk Region, Donetsk Region, 86157

  • Донецька обл., м. Макіївка, вул. Дзержинського, 22/28

  • Bud, 22/28, vul. Dzerzhynskogo, Makiivka, 86100

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.