Milavous Group

Block and IRAN-EO13902

Executive Order 13902 (Iran)

Programme US-IRANReference 54839treasury.govofac.treasury.gov

Director Disqualification Sanction and asset freeze

Milavous Group is acting on behalf of or at the direction of a person who has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely Hossein Shamkhani. Shamkhani has facilitated and provided support to hostile activity by the Government of Iran, namely activity which is intended to cause the destabilisation of the United Kingdom or any other country including Israel and Ukraine.

Programme GB-IRANReference 17044Reference IRN0252Last updated 21 Aug 2025gov.ukgov.uk

Programme SECO-UKRAINEReference 95759seco.admin.chseco.admin.ch

Milavous Group Ltd est une société de transport maritime et de négoce de matières premières basée à Dubaï, dirigée par Hossein Shamkhani. Ce dernier utilise la société pour mélanger du pétrole brut avec divers produits pétroliers russes et pour les renommer à des fins d’exportation, dissimulant ainsi leur origine. Milavous Group Ltd est donc active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Milavous Group Ltd est associée à Hossein Shamkhani.

Programme EU-UKRgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2025/1476 publié le 30/07/2025 and (ue) 2025/1476 du 18/07/2025

Autorité de désignation publiée : Union européenne

Milavous Group Ltd est une société de transport maritime et de négoce de matières premières basée à Dubaï, dirigée par Hossein Shamkhani. Ce dernier utilise la société pour mélanger du pétrole brut avec divers produits pétroliers russes et pour les renommer à des fins d’exportation, dissimulant ainsi leur origine. Milavous Group Ltd est donc active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Milavous Group Ltd est associée à Hossein Shamkhani.

geldefonds.gouv.mc

Designation date published: 2025-07-18

regulationType=amendment; organisationType=council

2025/1476 (OJ L202501476)

Programme EU-UKRReference EU.13395.32eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

2025/1476 (OJ L202501476)

Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

Prohibition/Restriction

Redacted for Security Reasons

sam.gov

[4] запобігання виведенню капіталів за межі України, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення), [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [18] припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони, [10] заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим законом, [23] анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення)

Programme UA-SA1644Reference 25055412200036kmu.gov.uadrs.nsdc.gov.ua