Fadi HOURANIEH

Sanctioned entity

Born 5 Sep 1977 (49 years old),Syria. Named in 2 sanctions listings.

Summary

ECOT2618229A du 06/07/2026 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) (FondementJuridique: 4186)

Sanctions and listings2

Ended
11 Jan 2027
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
ECOT2300193A du 10/01/2023, ecot2519076a du 07/07/2025, ecot2334998a du 02/01/2024, ecot2315386a du 07/07/2023, ecot2618229a du 06/07/2026, ecot2200300a du 13/01/2022, ecot2536516a du 08/01/2026, ecot2217956a du 11/07/2022, ecot2417236a du 28/06/2024 and ecot2435201a du 03/01/2025
Autorité de désignation publiée : République française
geldefonds.gouv.mc
Art L. 562-2 And 562-3 Of The Monetary And Financial Code - ECOT2618229A du 06/07/2026 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
Programme FR-CMF-562gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr tresor.economie.gouv.fr

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