Nex Systems
Company

LLP “United Trade Group”

Sanctioned entity

Kazakhstan. Named in 6 sanctions listings.

Screen this subject

Summary

Principal établissement: Kazakhstan

Principal place of business: Kazakhstan

Type d’entité: société à responsabilité limitée

Name LLP “United Trading Group”: Principal place of business: Kazakhstan

Date d’enregistrement: 17.3.2022

220340023728 (regnumber-Registration Number) (on 2022-03-17)

ALIAS: {"Alias": "“United Trading Group”“Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі”", "Commentaire": "En kazakh:"}

Telephone: +7(701)999-42-60

Type of entity: Limited Liability Partnership

Lieu d’enregistrement: Kazakhstan

VAT: 60001-1229370

LLP “United Trading Group” is a Kazakhstan-based company. Its founder and director, Alimzhan Bekov, is a representative of UrSeCo Handels GmbH & Co. KG. The German company UrSeCo Handels GmbH & Co. KG supplies high-purity hydrogen chloride (HCl) produced by Wacker Chemie AG, a critical chemical for semiconductor wafer processing, to “United Trading Group”. “United Trading Group” then supplies HCl to the Russian companies LLC “Siltron” and Electronsnab. The supply chain goes through Poland, Türkiye and Kazakhstan. LLC “Siltron” is directly connected to UrSeCo Handels as one of the partners in UrSeCo is the father of the majority shareholder of LLC “Siltron”. Pursuant to Regulation (EU) No 833/2014, it is prohibited for Union operators to export HCl to an entity in Russia. LLP “United Trading Group” is therefore facilitating infringements of the prohibition against circumvention of the provisions of Regulation (EU) No 833/2014 and Decision 2014/512/CFSP.

TVA: 60001-1229370

LLP “United Trading Group” ets une entreprise établie au Kazakhstan. Son fondateur et directeur, Alimzhan Bekov, est un représentant de UrSeCo Handels GmbH & Co. KG. La société allemande UrSeCo Handels GmbH & Co. KG fournit à “United Trading Group” du chlorure d’hydrogène (HCl) de haute pureté produit par Wacker Chemie AG, un produit chimique critique pour le traitement des disques à semi-conducteur. “United Trading Group” fournit ensuite du HCl aux sociétés russes LLC “Siltron” et Electronsnab. La chaîne d’approvisionnement passe par la Pologne, la Turquie et le Kazakhstan. LLC “Siltron” est directement connectée à UrSeCo Handels, car l’un des associés de UrSeCo est le père de l’actionnaire majoritaire de LLC “Siltron”. En vertu du règlement (UE) no 833/2014, il est donc interdit aux opérateurs de l’Union d’exporter du HCl à une entité en Russie. LLP “United Trading Group” facilite donc les violations de l’interdiction de contournement des dispositions du règlement (UE) no 833/2014 et de la décision 2014/833/PESC.

60001-1229370 (taxid-Tax identification number) (VAT: 60001-1229370)

LLP “United Trading Group” is a Kazakhstan-based company. Its founder and director, Alimzhan Bekov, is a representative of UrSeCo Handels GmbH & Co. KG. The German company UrSeCo Handels GmbH & Co. KG supplies high-purity hydrogen chloride (HCl) produced by Wacker Chemie AG, a critical chemical for semiconductor wafer processing, to “United Trading Group”. “United Trading Group” then supplies HCl to the Russian companies LLC “Siltron” and Electronsnab. The supply chain goes through Poland, Türkiye and Kazakhstan. LLC “Siltron” is directly connected to UrSeCo Handels as one of the partners in UrSeCo is the father of the majority shareholder of LLC “Siltron”.

Identification published: number=60001-1229370; identificationTypeDescription=Tax identification number; countryDescription=UNKNOWN; remark=VAT: 60001-1229370

Registration Number: 220340023728;

Place of registration: Kazakhstan

(Date of UN designation: 2026-04-23)

Adresse: 050059, Almaty, district de Medeu, Taimanov street, house 136, apt. 86, 050059, KAZAKHSTAN Type d’entité: société à responsabilité limitée Lieu d’enregistrement: KAZAKHSTAN Date d’enregistrement: 17/03/2022 Numéro d’enregistrement: 220340023728; TVA: 60001-1229370 Principal établissement: KAZAKHSTAN Téléphone: +7(701)999-42-60

LLP “United Trading Group” is a Kazakhstan-based company. Its founder and director, Alimzhan Bekov, is a representative of UrSeCo Handels GmbH & Co. KG. The German company UrSeCo Handels GmbH & Co. KG supplies high-purity hydrogen chloride (HCl) produced by Wacker Chemie AG, a critical chemical for semiconductor wafer processing, to “United Trading Group”. “United Trading Group” then supplies HCl to the Russian companies LLC “Siltron” and Electronsnab. The supply chain goes through Poland, Türkiye and Kazakhstan. LLC “Siltron” is directly connected to UrSeCo Handels as one of the partners in UrSeCo is the father of the majority shareholder of LLC “Siltron”.

Numéro d’enregistrement: 220340023728

(UE) 2026/509 du 23/04/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 4138)

Sanctions and listings6

  • Listed
    23 Apr 2026

    EU sanctions related to Ukraine

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2026/509 (OJ L202600509)

    Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Listed
    23 Apr 2026

    EU sanctions related to Ukraine - UKR

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    Designation date published: 2026-04-23

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2026/509 (OJ L202600509)

    Programme EU-UKRReference EU.14153.31eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Effective
    29 May 2026
    Ended
    29 May 2036

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 447/2026

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [4] запобігання виведенню капіталів за межі України, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення), [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, [18] припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони, [10] заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим законом and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення)

    Programme UA-SA1644Reference 26044712200008drs.nsdc.gov.uakmu.gov.ua

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2026/509 du 23/04/2026

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    LLP “United Trading Group” ets une entreprise établie au Kazakhstan. Son fondateur et directeur, Alimzhan Bekov, est un représentant de UrSeCo Handels GmbH & Co. KG. La société allemande UrSeCo Handels GmbH & Co. KG fournit à “United Trading Group” du chlorure d’hydrogène (HCl) de haute pureté produit par Wacker Chemie AG, un produit chimique critique pour le traitement des disques à semi-conducteur. “United Trading Group” fournit ensuite du HCl aux sociétés russes LLC “Siltron” et Electronsnab. La chaîne d’approvisionnement passe par la Pologne, la Turquie et le Kazakhstan. LLC “Siltron” est directement connectée à UrSeCo Handels, car l’un des associés de UrSeCo est le père de l’actionnaire majoritaire de LLC “Siltron”. En vertu du règlement (UE) n° 833/2014, il est donc interdit aux opérateurs de l’Union d’exporter du HCl à une entité en Russie. LLP “United Trading Group” facilite donc les violations de l’interdiction de contournement des dispositions du règlement (UE) n° 833/2014 et de la décision 2014/833/PESC.

    geldefonds.gouv.mc

  • Listed
    22 May 2026

    Measures In Relation To The Situation In Ukraine - Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-UKRAINEReference 105800seco.admin.chseco.admin.ch

  • EU sanctions related to Ukraine - (UE) 2026/509 du 23/04/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    LLP “United Trading Group” ets une entreprise établie au Kazakhstan. Son fondateur et directeur, Alimzhan Bekov, est un représentant de UrSeCo Handels GmbH & Co. KG. La société allemande UrSeCo Handels GmbH & Co. KG fournit à “United Trading Group” du chlorure d’hydrogène (HCl) de haute pureté produit par Wacker Chemie AG, un produit chimique critique pour le traitement des disques à semi-conducteur. “United Trading Group” fournit ensuite du HCl aux sociétés russes LLC “Siltron” et Electronsnab. La chaîne d’approvisionnement passe par la Pologne, la Turquie et le Kazakhstan. LLC “Siltron” est directement connectée à UrSeCo Handels, car l’un des associés de UrSeCo est le père de l’actionnaire majoritaire de LLC “Siltron”. En vertu du règlement (UE) no 833/2014, il est donc interdit aux opérateurs de l’Union d’exporter du HCl à une entité en Russie. LLP “United Trading Group” facilite donc les violations de l’interdiction de contournement des dispositions du règlement (UE) no 833/2014 et de la décision 2014/833/PESC.

    Programme EU-UKRgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

Identifiers3

IdentifierNumber
Registration number220340023728
Tax number60001-1229370
VAT number60001-1229370

Other names11

Also known as11

“Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі”TOV "Obiednana torhova hrupa"United Trading Group„LLP Jungtinė prekybos grupė““United Trading Group”“Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі”“United Trading Group” “Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі”LLP "United Trading Group"United Trading Group" "Жауапкершілігі Шектеулі СеріктестігіТОВ "Об'єднана торгова група"LLP “United Trading Group”LLP "United Trade Group"

Addresses5

  • Kazakhstan, 050059, 050059, Almaty, Medeu District, Taimanov street, house 136, apt. 86

  • Казахстан, м. Алмати, (050059, Medeu District, Taimanov street, house 136, apt. 86)

  • Kazakhstan

  • 050059, Almaty, district de Medeu, Taimanov street, house 136, apt. 86, 050059, Kazakhstan

  • KAZAKHSTAN, 050059 Almaty, Medeu District, Taimanov street, house 136, apt. 86

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.