JSCB ENERGOBANK
Sanctioned entityRussia. Named in 7 sanctions listings.
Summary
1653011835 (taxid-Tax identification number) (Place of registration: Russian Federation Date of registration: 2.3.1989)
Numéro d'identification fiscale: 1653011835
Date d'enregistrement: 2.3.1989
Principal place of business: Russian Federation
Identification published: number=1653011835; identificationTypeDescription=Tax identification number; countryDescription=UNKNOWN; remark=Place of registration: Russian Federation Date of registration: 2.3.1989
KPP: 165501001
(UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 4196)
Adresse: 13/52 Pushkina Street, Kazan, République du Tatarstan, 420111, Fédération de Russie Type d'entité: société par actions Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie Date d'enregistrement: 02/03/1989 Numéro d'identification fiscale: 1653011835 KPP: 165501001 Principal établissement: Fédération de Russie Téléphone: +7 (843) 2316001 Télécopieur: +7 (843) 2316004 Courriel: post@energobank.ru Site internet: https://energobank.ru/
(Date of UN designation: 2026-07-23)
Name JSCB Energobank (JSC): JSCB Energobank is a regional commercial bank headquartered in the Republic of Tatarstan of the Russian Federation. It is one of the top five largest local banks by assets. The bank signed an agreement with the Central Bank of Russia to participate in the pilot project for the digital rouble. The banking sector is a sector providing substantial revenue to the Russian Government.
JSCB Energobank (JSC) est une banque commerciale régionale ayant son siège dans la République du Tatarstan de la Fédération de Russie. C'est l'une des cinq plus grandes banques locales en termes d'actifs. La banque a signé un accord avec la Banque centrale de Russie pour participer au projet pilote de rouble numérique. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSCB Energobank (JSC) est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.
Fax number published: +7 (843) 2316004
JSCB Energobank is a regional commercial bank headquartered in the Republic of Tatarstan of the Russian Federation. It is one of the top five largest local banks by assets. The bank signed an agreement with the Central Bank of Russia to participate in the pilot project for the digital rouble. The banking sector is a sector providing substantial revenue to the Russian Government.
Website: https://energobank.ru/
Legal Entity Number: 253400A1C30ARX8W0205; OFAC documented name 80575: JSCB ENERGOBANK
165501001 (other-Other identification number) (KPP - Russian Tax Registration Reason Code)
Sanctions and listings7
- Listed
- 23 Jul 2026
EU sanctions related to Ukraine - UKR
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union
Designation date published: 2026-07-23
regulationType=amendment; organisationType=council
2026/1845 (OJ L202601845)
Programme EU-UKRReference EU.14696.46eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu
- Listed
- 23 Jul 2026
EU sanctions related to Ukraine
Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium
2026/1845 (OJ L202601845)
Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu
Russia Sanctions Regime - Autonomous (Russia)
Department of Foreign Affairs and TradeAustralian Sanctions Consolidated ListAustralia
Targeted financial sanction
Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2026
Programme AU-RUSSIALast updated 24 Feb 2026dfat.gov.audfat.gov.au
- Listed
- 21 Nov 2024
Russian Harmful Foreign Activities Sanctions - RUSSIA-EO14024
Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States
RUSSIA-EO14024 and block
Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.
Executive Order 14024 (Russia)
Programme US-RUSHARReference 51816treasury.govofac.treasury.gov
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
(UE) 2026/1843 du 23/07/2026
Autorité de désignation publiée : Union européenne
JSCB Energobank (JSC) est une banque commerciale régionale ayant son siège dans la République du Tatarstan de la Fédération de Russie. C'est l'une des cinq plus grandes banques locales en termes d'actifs. La banque a signé un accord avec la Banque centrale de Russie pour participer au projet pilote de rouble numérique. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSCB Energobank (JSC) est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.
- Listed
- 21 Jan 2025
- Effective
- 21 Nov 2024
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
EU sanctions related to Ukraine - (UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
JSCB Energobank (JSC) est une banque commerciale régionale ayant son siège dans la République du Tatarstan de la Fédération de Russie. C'est l'une des cinq plus grandes banques locales en termes d'actifs. La banque a signé un accord avec la Banque centrale de Russie pour participer au projet pilote de rouble numérique. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, JSCB Energobank (JSC) est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.
Programme EU-UKRgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu
Identifiers10
| Identifier | Number | Issued by |
|---|---|---|
| ID number | 1653011835 | |
| ID number | 165501001 | |
| ID number | 1021600000289 | |
| LEI | 253400A1C30ARX8W0205 | |
| Registration number | 1021600000289 | |
| SWIFT / BIC | TRCBRU2K | |
| Tax number | 1653011835 | |
| Registration number | 1021600000289 | Russia |
| Other identification number | 165501001 | Russia |
| Tax ID no | 1653011835 | Russia |
Other names6
Also known as6
Addresses4
13/52 Pushkina Str., 420111 Kazan, Republic of Tatarstan, Russia
13/52 Pushkina Street, Kazan, République du Tatarstan, 420111, Fédération de Russie
13/52 Pushkina Street, Kazan, RUSSIAN FEDERATION, 420111
13/52, PUSHKINA STREET, KAZAN, 420111
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