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Company

NAFTIRAN INTERTRADE CO. SARL

Sanctioned entity

Switzerland. Named in 8 sanctions listings.

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Summary

all offices worldwide

CHE-109.711.148 - Numéro de TVA

Naftiran Intertrade Company SRL - NICO SRL is a subsidiary - 100 % of Naftiran Intertrade Company, which is in turn a subsidiary of the National Iranian Oil Company - NIOC. NIOC holds the production, sale and export monopoly for Iranian oil.

Fax number published: +41 21 3106566/67/72

(also NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) Sarl)

(also NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) Sÿ¿ÿ½rl)

Naftiran Intertrade Company SRL (NICO SRL) est une filiale (à 100 %) de Naftiran Intertrade Company, elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, NICO SRL est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC.

(also NICO)

(UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) (FondementJuridique: 4007)

(Date of UN designation: 2025-09-29)

CH-550.1.031.089-Numéro d’enregistrement

Numéro d’enregistrement: CH-550.1.031.089-0 Numéro de TVA: CHE-109.711.148 Tél: +41 21 3106565 Fax: +41 21 3106566/67/72 Courriel: nico.finance@naftiran.ch

Sanctions and listings8

  • Listed
    29 Sep 2025

    EU sanctions against Iran - IRN

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    Designation date published: 2025-09-29

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2025/1980 (OJ L202501980)

    Programme EU-IRNReference EU.13538.39eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2025/1980 du 29/09/2025

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    Naftiran Intertrade Company SRL (NICO SRL) est une filiale (à 100 %) de Naftiran Intertrade Company, elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, NICO SRL est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC.

    geldefonds.gouv.mc

  • Listed
    27 Jul 2012
    Effective
    13 Oct 2010

    Reciprocal

    General Services AdministrationUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Per Federal Register Notice entitled "Persons and Entities on Whom Sanctions have been Imposed under 1996 Iran Sanctions Act" 62916 [2010-25734] published on October 13, 2010, Volume 75, Number 197, Page 62916. See Federal Register notice for more information.

    sam.gov

  • Listed
    27 Jul 2012
    Effective
    13 Oct 2010

    Reciprocal

    General Services AdministrationUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Per Federal Register Notice entitled "Persons and Entities on Whom Sanctions have been Imposed under 1996 Iran Sanctions Act" 62916 [2010-25734] published on October 13, 2010, Volume 75, Number 197, Page 62916. See Federal Register notice for more information.

    sam.gov

  • Listed
    29 Sep 2025

    EU sanctions against Iran

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2025/1980 (OJ L202501980)

    Programme EU-IRNfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • EU sanctions against Iran - (UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    Naftiran Intertrade Company SRL (NICO SRL) est une filiale (à 100 %) de Naftiran Intertrade Company, elle-même une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC. Par conséquent, NICO SRL est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien. En outre, elle fournit des services essentiels à l’IRGC.

    Programme EU-IRNgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Listed
    26 Nov 2008

    Iran Sanctions - IRAN

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    IRAN and block

    Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

    Executive Order 13599 (Iran)

    Programme US-IRANReference 11319treasury.govofac.treasury.gov

  • Listed
    1 Dec 2008
    Effective
    19 Feb 2026

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

Identifiers3

IdentifierNumber
Registration numberCH-550.1.031.089
Registration numberCH-550.1.031.089-0
Tax numberCHE-109.711.148

Other names5

Also known as4

شرکت بازرگانی نفت ایرانNAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) Sÿ¿ÿ½rlNAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) SarlNaftiran Intertrade Company Srl

Weak aliases1

Spellings the source flags as too generic to establish a match on their own.

NICO

Addresses5

  • Avenue de la Tour-Haldimand 6, 1009 Pully

  • Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Suisse

  • 6, Avenue de la Tour-Haldimand, 1009 Pully

  • 1009, Avenue de la Tour-Haldimand, 6, PULLY, SWITZERLAND

  • 6, Avenue de la Tour-Haldimand, 1009 Pully, VD

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