Nex Systems
Company

T-BANK

Sanctioned entity

Russia. Named in 17 sanctions listings.

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Summary

(also JSC TINKOFF BANK)

Identification published: number=1027739642281; identificationTypeDescription=Registration Number; countryDescription=RUSSIAN FEDERATION; remark=Place of registration: st. Khutorskaya 2nd, 38A, 127287 Moscow, Russian Federation

(UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 3888)

Type d’entité: société par actions Lieu d’enregistrement: 127287, st. Khutorskaya 2nd, 38A, Moscou, RUSSIE Date d’enregistrement: 28/11/2002 Numéro d’enregistrement: 1027739642281 Principal établissement: RUSSIE

Registration number: 1027739642281

Legal Entity Number: 2534000KL0PLD6KG7T76; OFAC documented name 66047: T-BANK

(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 3531)

(Date of UN designation: 2023-02-25)

Type of entity: joint-stock company

Type d'entité: société par actions. Lieu d'enregistrement: 127287, st. Khutorskaya 2nd, 38A, Moscou, Fédération de Russie - Date d'enregistrement: 28.11.2002 - Principal établissement: Fédération de Russie

ALIAS: {"Alias": "АО “Тинькофф банк”", "Commentaire": "en russe"}

The prohibition on correspondent banking relationships and processing payments was imposed on 15/12/2023 The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

Name Tinkoff Bank JSC: Type of entity: Joint Stock Company Place of registration: 127287, st. Khutorskaya 2nd, 38A, Moscow, Russian Federation Date of registration: 28.11.2002 Principal place of business: Russian Federation

Place of registration: 127287, st. Khutorskaya 2nd, 38A, Moscow, Russian Federation

1027739642281 (regnumber-Registration Number) (on 2002-11-28)(Place of registration: st. Khutorskaya 2nd, 38A, 127287 Moscow, Russian Federation)

T-Bank est l’une des trois plus grandes banques de Russie en nombre de clients actifs. Elle occupe une position de premier plan dans le domaine des technologies financières, et la Banque centrale de Russie l’a inscrite sur la liste des établissements de crédit d’importance systémique. Jusqu’au 5 juin 2024, T-Bank était connue sous le nom de Tinkoff Bank. T-Bank exerce des activités dans le secteur russe des services financiers et, plus particulièrement, dans le secteur bancaire. En 2023, le secteur des services financiers se plaçait au septième rang des secteurs les plus importants de l’économie russe en pourcentage du PIB, représentant 5,2 % du PIB de la Fédération de Russie. Cette part était en augmentation par rapport à celle de 4,8 % en 2022. En outre, le secteur bancaire constitue une part importante du secteur financier russe, puisqu’il représente environ 87 % du total des actifs de celui-ci. Le secteur bancaire a enregistré de bons résultats en 2023, marqués par une croissance importante du total des actifs, des prêts aux entreprises et des prêts aux particuliers, et par un bénéfice net de 3 300 milliards de roubles au cours du seul premier semestre. En outre, le secteur bancaire soutient d’autres secteurs de l’économie, qui génèrent à leur tour des revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. T-Bank est donc active dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Principal place of business: Russian Federation

Mailing address

(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 3799)

(also KHIMMASHBANK, TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY, KHIMMASHBANK, TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY, JSC TINKOFF BANK)

Type of entity: Joint Stock Company Place of registration: 127287, st. Khutorskaya 2nd, 38A, Moscow, Russian Federation Date of registration: 28.11.2002 Principal place of business: Russian Federation

ALIAS: {"Alias": "АО “Т-банк”", "Commentaire": "en russe"}

T-Bank is one of the three largest banks in Russia, based on the number of its active clients. It holds a leading position in the field of financial technologies, and the Central Bank of Russia has included Tinkoff Bank on the list of systemically-important credit institutions. T-Bank was known as Tinkoff Bank until 5 June 2024. T-Bank operates in the Russian financial services sector, and, more specifically, the banking sector. In 2023, the financial services sector was the seventh-largest sector of the Russian economy by share of GDP, accounting for 5,2 % of the GDP of the Russian Federation. This was an increase from 4,8 % in 2022. Furthermore, the banking sector constitutes a substantial part of the Russian financial sector, as it accounts for around 87 % of the total assets in the financial sector. The banking sector performed well in 2023, with significant increases in total assets, corporate loans and retail loans, and a net profit of 3,3 trillion roubles in the first six months alone. Moreover, the banking sector supports other sectors of the economy, which in turn generate revenues for the Government of the Russian Federation. T-Bank is therefore involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.

Numéro d'enregistrement: 1027739642281

Sanctions and listings17

  • Listed
    20 Apr 2023; 13 Dec 2024; 22 Apr 2025; 2 Mar 2023
    Effective
    20 Apr 2023; 13 Dec 2024; 23 Apr 2025; 2 Mar 2023

    Measures In Relation To The Situation In Ukraine - Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-UKRAINEReference 60640seco.admin.chseco.admin.ch

  • Effective
    18 May 2023

    UK sanctions relating to Russia - The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

    UK; Foreign, Commonwealth & Development OfficeUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom

    Prohibition on Correspondent banking relationships and processing payments, trust services sanctions, director disqualification sanction and asset freeze

    TBANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

    Programme GB-RUSReference RUS1859Reference 15917Last updated 9 Apr 2025gov.ukgov.uk

  • Listed
    15 Mar 2025
    Effective
    25 Feb 2023

    EU sanctions related to Ukraine - UKR

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    regulationType=amendment; organisationType=council

    Designation date published: 2023-02-25

    2025/527 (OJ L202500527)

    Programme EU-UKRReference EU.9769.40eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    17 Aug 2023
    Effective
    20 Jul 2023

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    19 Feb 2026

    Special Economic Measures Act - Russia

    Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada

    1, Part 2

    Programme CA-SEMAReference 811international.gc.cainternational.gc.ca

  • Listed
    25 Feb 2023; 15 Mar 2025

    EU sanctions related to Ukraine

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2023/429 (OJ L59 I)

    2025/527 (OJ L202500527)

    Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Listed
    29 Oct 2025
    Effective
    30 Oct 2025

    Measures In Relation To The Situation In Ukraine - Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-UKRAINEReference 96853seco.admin.chseco.admin.ch

  • Listed
    20 Jul 2023

    Special Economic Measures Act - Russia

    Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions List on the Russian invasion of UkraineCanada

    Canada is imposing sanctions on 21 entities linked to Russia's military-industrial complex, including financial and telecommunications companies.

    Programme CA-SEMAinternational.gc.cainternational.gc.ca

  • Listed
    31 Oct 2024
    Effective
    20 Jul 2023

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Effective
    1 Mar 2024

    資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（特定銀行） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。

    Ministry of FinanceJapan Economic Sanctions and List of Eligible PeopleJapan

    Reference 13mof.go.jp

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2024/2455 du 12/09/2024, (ue) 2025/527 du 14/03/2025 and (ue) 2023/429 du 25/02/2023

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    T-Bank est l’une des trois plus grandes banques de Russie en nombre de clients actifs. Elle occupe une position de premier plan dans le domaine des technologies financières, et la Banque centrale de Russie l’a inscrite sur la liste des établissements de crédit d’importance systémique. Jusqu’au 5 juin 2024, T-Bank était connue sous le nom de Tinkoff Bank. T-Bank exerce des activités dans le secteur russe des services financiers et, plus particulièrement, dans le secteur bancaire. En 2023, le secteur des services financiers se plaçait au septième rang des secteurs les plus importants de l’économie russe en pourcentage du PIB, représentant 5,2 % du PIB de la Fédération de Russie. Cette part était en augmentation par rapport à celle de 4,8 % en 2022. En outre, le secteur bancaire constitue une part importante du secteur financier russe, puisqu’il représente environ 87 % du total des actifs de celui-ci. Le secteur bancaire a enregistré de bons résultats en 2023, marqués par une croissance importante du total des actifs, des prêts aux entreprises et des prêts aux particuliers, et par un bénéfice net de 3 300 milliards de roubles au cours du seul premier semestre. En outre, le secteur bancaire soutient d’autres secteurs de l’économie, qui génèrent à leur tour des revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. T-Bank est donc active dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

    geldefonds.gouv.mc

  • Listed
    20 Jul 2023

    Russian Harmful Foreign Activities Sanctions - RUSSIA-EO14024

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13662 and block

    Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

    Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

    Executive Order 14024 (Russia)

    Executive Order 13662 (Ukraine)

    Programme US-RUSHARReference 44259treasury.govofac.treasury.gov

  • Listed
    19 Feb 2026

    Special Economic Measures Act - Russia

    Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions List on the Russian invasion of UkraineCanada

    Canada is imposing sanctions against 54 entities that contribute to Russia's war efforts, including energy companies and energy trading networks, financial entities enabling sanctions evasion, entities in Russia's artificial intelligence ecosystem and drone manufacturing sector, and procurement and evasion networks supporting Russia's defence-industrial base. Canada is also moving an entity listed under Schedule 3 to Schedule 1.

    Programme CA-SEMAinternational.gc.cainternational.gc.ca

  • EU sanctions related to Ukraine - (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    T-Bank est l’une des trois plus grandes banques de Russie en nombre de clients actifs. Elle occupe une position de premier plan dans le domaine des technologies financières, et la Banque centrale de Russie l’a inscrite sur la liste des établissements de crédit d’importance systémique. Jusqu’au 5 juin 2024, T-Bank était connue sous le nom de Tinkoff Bank. T-Bank exerce des activités dans le secteur russe des services financiers et, plus particulièrement, dans le secteur bancaire. En 2023, le secteur des services financiers se plaçait au septième rang des secteurs les plus importants de l’économie russe en pourcentage du PIB, représentant 5,2 % du PIB de la Fédération de Russie. Cette part était en augmentation par rapport à celle de 4,8 % en 2022. En outre, le secteur bancaire constitue une part importante du secteur financier russe, puisqu’il représente environ 87 % du total des actifs de celui-ci. Le secteur bancaire a enregistré de bons résultats en 2023, marqués par une croissance importante du total des actifs, des prêts aux entreprises et des prêts aux particuliers, et par un bénéfice net de 3 300 milliards de roubles au cours du seul premier semestre. En outre, le secteur bancaire soutient d’autres secteurs de l’économie, qui génèrent à leur tour des revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. T-Bank est donc active dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

    Programme EU-UKRReference EU.9769.40gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Listed
    31 Oct 2024
    Effective
    20 Jul 2023

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    19 Jul 2023

    Special Economic Measures Act - Russia

    Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada

    1, Part 2

    Programme CA-SEMAReference 412international.gc.cainternational.gc.ca

  • Listed
    28 Jan 2025
    Effective
    20 Jul 2023

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

Identifiers11

IdentifierNumberIssued by
ID numberTQWL8F.99999.SL.643
ID number7710140679
ID number1027739642281
INN code7710140679
LEI2534000KL0PLD6KG7T76
Registration number1027739642281
SWIFT / BICTICSRUMM
Tax number7710140679
Tax ID no7710140679Russia
Registration number1027739642281Russia
Identification numberTQWL8F.99999.SL.643Russia

Other names26

Also known as26

Т-банк(旧称、ヒムマシュバンク、非公開株式会社ティンコフ・クレジット・システムズ・バンク)АО “Тинькофф банк”JSC Tinkoff BankАО “Т-банк”АО "ТБанк"Tinkoff Bank JSCSociété par actions Tinkoff Bankf.k.a. Tinkoff Credit Systems Bank Closed Joint Stock CompanyTinkoff Credit Systems Bank Closed Joint Stock CompanyBanka Tinkoff d.d.Акционерное общество «Тинькофф Банк»Khimmashbankf.k.a. KhimmashbankTinkoff Bank SA株式会社ティンコフ・バンクАкционерное общество "Тинькофф Банк"‘T-bank
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T-bankАкционерное общество "ТБанк"TbankTINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANYАО "Тинькофф банк"T-Bank JSCTBankKHIMMASHBANK

Addresses13

  • P.O. Box 23, Moscow, Russian Federation, 102001

  • Moscou, 127994, st. Khutorskaya 2nd, 38A, building 26

  • st. Khutorskaya 2nd, 38A, building 26, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 127994

  • Adresse: Moscou, 127994, st. Khutorskaya 2nd, 38A, building 26

  • Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26, Moscow, 127287

  • building 26, 38A, Ul. 2nd Khutorskaya, Moscow, 127287, Russia

  • PO Box 23, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 102001

  • 38А, building 26, 2-Ya Khutorskaya Ulitsa, Moscow, Russia, 127287

  • 127287, st. Khutorskaya 2nd, 38A, Moscou

  • Adresse postale : PO Box 23, Moscou 102001

  • Russian Federation

  • Adresse postale: PO Box 23, Moscou, 102001, RUSSIE

  • 127287, st. Khutorskaya 2nd, 38A, Moscow, Russian Federation

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