Nex Systems
Person

VALENTINA LVOVNA KAZAKOVA

Sanctioned entity

Born 6 Jul 1969 (57 years old),Russia. Named in 4 sanctions listings.

Screen this subject

Summary

(also VALENTINA LVOVNA KAZAKOVA)

(also Valentyna Lvivna KAZAKOVA, Valentyna Lvivna KAZAKOVA)

Sanctions and listings4

  • Listed
    24 Feb 2023

    Russian Harmful Foreign Activities Sanctions - RUSSIA-EO14024

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    RUSSIA-EO14024 and block

    Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

    Executive Order 14024 (Russia)

    Programme US-RUSHARReference 41015treasury.govofac.treasury.gov

  • Listed
    31 Oct 2024
    Effective
    24 Feb 2023

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    17 Aug 2023
    Effective
    24 Feb 2023

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Effective
    23 Mar 2021
    Ended
    23 Mar 2024

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 109/2021

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію україни, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни and [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

    Programme UA-SA1644Reference 21010911100002drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

Positions held2

  1. Period not retained

    генерал-лейтенант поліції

  2. Period not retained

    начальник Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації

Other names7

Also known as7

Kazakova Valentyna LvivnaValentyna Lvivna KazakovaКазакова Валентина ЛьвовнаKAZAKOVA, VALENTINA LVOVNAValentyna Lvivna KAZAKOVAКазакова Валентина ЛьвівнаВалентина Львовна Казакова

Addresses1

  • Moscow

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.