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Person

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Sanctioned entity

Born 19 Feb 1953 (73 years old),Tunisia. Named in 5 sanctions listings.

Screen this subject

Summary

tunesischer Nationalität, geboren am 19. Februar 1953 in Radès, Tochter von Saïda DHRlF, verheiratet mit Mohamed MAHJOUB

AUTRE_IDENTITE: {"Commentaire": "pièce d'identité - délivrée en Tunisie", "NumeroCarte": "00403106"}

Daughter of Saida DHERIF. Married to Mohamed MAHJOUB.

pièce d'identité : 00403106 délivrée en Tunisie

Fille de Saida DHERIF - mariée à Mohamed MAHJOUB - Personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 128)

(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 135)

Last known address

(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 132)

Name Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI: Daughter of Saida DHERIF. Married to Mohamed MAHJOUB.

Sanctions and listings5

  • Listed
    29 Jan 2026
    Effective
    30 Jan 2026

    EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - TUN

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2026/238 (OJ L202600238)

    Programme EU-TUNReference EU.3395.20eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Effective
    1 Jul 2016
    Ended
    21 Feb 2018

    Official designation

    Federal Department of Foreign AffairsSwitzerland Asset Freezes of Foreign Politically Exposed PersonsSwitzerlandInactive

    Programme CH-FIAA-TNfedlex.admin.cheda.admin.chfedlex.admin.ch

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2016/111 du 28/01/2016, (ue) 2020/115 du 27/01/2020, (ue) 2026/238 du 29/01/2026 and (ue) 101/2011 du 04/02/2011

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 5 janvier 2012, le 5 juillet 2012 et le 27 février 2013, Mme Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a été entendue par un juge d’instruction en présence de son avocat; Mme Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, par l’intermédiaire de son avocat, a exercé ses droits de la défense en faisant appel en 2025 d’un arrêt rendu en première instance.

    geldefonds.gouv.mc

  • EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    Fille de Saida DHERIF - mariée à Mohamed MAHJOUB - Personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

    Programme EU-TUNReference EU.3395.20gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Listed
    29 Jan 2016

    EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF)

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2016/111 (OJ L23)

    Programme EU-TUNfinance.belgium.besanctionsmap.eu

Positions held2

  1. Period not retained

    gérante de société

  2. Period not retained

    managing director

Identifiers2

IdentifierNumberIssued by
ID number00403106
National identification card00403106Tunisia

Addresses3

  • 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô

  • 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, TUNISIE

  • 21 Rue d'Aristote - Carthage Salammbô, Tunis, TUNISIA

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