Nex Systems
Person

Kai Lauri Johannes PAANANEN

Sanctioned entity

Born 21 Jul 1954 (72 years old). Named in 5 sanctions listings.

Screen this subject

Summary

(also Kai PAANANEN)

(also Kai Lauri Johannes PAANANEN)

Sanctions and listings5

  • Listed
    1 Feb 2016
    Effective
    22 Dec 2015

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    1 Feb 2016
    Effective
    22 Dec 2015

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Effective
    19 Mar 2019
    Ended
    19 Mar 2022

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 82/2019

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію україни and [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни

    Programme UA-SA1644Reference 19008211100776president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

  • Listed
    30 Jul 2015

    Ukraine-/Russia-Related Sanctions - UKRAINE-EO13661

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    UKRAINE-EO13661 and block

    Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

    Executive Order 13661 (Ukraine)

    Programme US-UKRRUS-RELReference 18302treasury.govofac.treasury.gov

  • Effective
    19 Oct 2022
    Ended
    19 Oct 2027

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 726/2022

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    заборона укладення договорів та вчинення правочинів), [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію україни, [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом(зупинення операцій за рахунками фізичної особи and [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни

    Programme UA-SA1644Reference 22072611101766president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

Positions held3

  1. Period not retained

    керуючий директор компанії «Сет Груп» (Set Group)

  2. Period not retained

    управляючий директор компанії «Set Group»

  3. Period not retained

    Chairman, SET Petrochemicals Oy; Managing Director, Southeast Trading Oy

Other names4

Also known as4

Paananen KaiPAANANEN, KaiKai PaananenПаананен Кай

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.