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Organization

OOO INTER TOBAKKO

Sanctioned entity

Belarus. Named in 16 sanctions listings.

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Summary

Belarus (Minsk Free Economic Zone)

808000714 (regnumber-Registration Number) (on 2002-10-10)(Date of registration: 10.10.2002)

Date of registration: 10.10.2002

Inter Tobacco LLC est une entreprise de l'industrie du tabac en Biélorussie. Elle détient une part importante du lucratif marché intérieur des cigarettes en Biélorussie. L'entreprise s'est vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, sur la base d'un décret signé par Aliaksandr Loukachenka. En outre, Loukachenka a publié un décret présidentiel visant à redéfinir les limites de la capitale biélorusse, Minsk, afin d'obtenir des terrains pour l'usine d'Inter Tobacco, probablement pour des raisons liées à l'évasion fiscale. Inter Tobacco appartient à Aliakseï Aleksine et à des membres de sa famille proche (elle appartient à la société Energo-Oil, propriété d'Aleksine). Inter Tobacco tire donc profit du régime de Loukachenka.

(also LIMITED LIABILITY COMPANY INTER TOBACCO)

(also JOINT LIMITED LIABILITY COMPANY INTERDORS, TAA INTER TABAKKA, OOO INTER TOBAKKO, LLC INTER TOBACCO, TAVARYSTVA Z ABMEZHAVANAY ADKAZNASTSYU INTER TABAKKA, OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU INTER TOBAKKO, INTER TOBACCO)

(Date of UN designation: 2022-06-03)

Registration number: 808000714

(UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (FondementJuridique: 2379)

Identification published: number=808000714; identificationTypeDescription=Registration Number; countryDescription=UNKNOWN; remark=Date of registration: 10.10.2002

Numéro d'enregistrement - Date d'enregistrement : 10.10.2002: 808000714

Inter Tobacco LLC is part of the tobacco manufacturing industry in Belarus. It has a significant share of the profitable domestic cigarette market in Belarus. The company was given exclusive privileges to import tobacco products to Belarus, based on a decree signed by Aliaksandr Lukashenka. Additionally, Lukashenka issued a Presidential decree to re-draw the boundaries of Belarus’s capital, Minsk, to carve out land for Inter Tobacco’s factory, probably for reasons related to tax evasion. Inter Tobacco belongs to Alexei Oleksin and members of his close family (it is owned by Oleksin’s company Energo-Oil). Therefore, Inter Tobacco is benefitting from the Lukashenka regime.

Adresse : BIÉLORUSSIE : 131 village de Novy Dvor, conseil rural de Novy Dvor, district de Minsk, 223016 région/oblast de Minsk, (zone économique franche de Minsk)

Sanctions and listings16

  • Listed
    8 Mar 2022

    Special Economic Measures Act - Belarus

    Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions List on the Russian invasion of UkraineCanada

    The following entities are close associates of the Alexander Lukashenko regime who were sanctioned for enabling President Putin’s invasion of a free and sovereign nation.

    Programme CA-SEMAinternational.gc.cainternational.gc.ca

  • EU Restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine - (UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    Inter Tobacco LLC est une entreprise de l'industrie du tabac en Biélorussie. Elle détient une part importante du lucratif marché intérieur des cigarettes en Biélorussie. L'entreprise s'est vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, sur la base d'un décret signé par Aliaksandr Loukachenka. En outre, Loukachenka a publié un décret présidentiel visant à redéfinir les limites de la capitale biélorusse, Minsk, afin d'obtenir des terrains pour l'usine d'Inter Tobacco, probablement pour des raisons liées à l'évasion fiscale. Inter Tobacco appartient à Aliakseï Aleksine et à des membres de sa famille proche (elle appartient à la société Energo-Oil, propriété d'Aleksine). Inter Tobacco tire donc profit du régime de Loukachenka.

    Programme EU-BLRgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Listed
    31 Oct 2024
    Effective
    9 Aug 2021

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    9 Aug 2021

    Belarus Sanctions - BELARUS-EO14038

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    BELARUS-EO14038 and block

    Executive Order 14038 (Belarus)

    Programme US-BRUSReference 32733treasury.govofac.treasury.gov

  • Listed
    3 Jun 2022

    EU Restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine - BLR

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    regulationType=amendment; organisationType=council

    Designation date published: 2022-06-03

    2022/876 (OJ L153)

    Programme EU-BLRReference EU.8282.49eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    31 Oct 2024
    Effective
    9 Aug 2021

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    8 Mar 2022

    Special Economic Measures Act - Belarus

    Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada

    1, Part 2

    Programme CA-SEMAReference 32international.gc.cainternational.gc.ca

  • Listed
    3 Jun 2022

    EU Restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2022/876 (OJ L153)

    Programme EU-BLRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2022/876 du 03/06/2022

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    Inter Tobacco LLC est une entreprise de l'industrie du tabac en Biélorussie. Elle détient une part importante du lucratif marché intérieur des cigarettes en Biélorussie. L'entreprise s'est vu accorder des privilèges exclusifs pour importer des produits du tabac en Biélorussie, sur la base d'un décret signé par Aliaksandr Loukachenka. En outre, Loukachenka a publié un décret présidentiel visant à redéfinir les limites de la capitale biélorusse, Minsk, afin d'obtenir des terrains pour l'usine d'Inter Tobacco, probablement pour des raisons liées à l'évasion fiscale. Inter Tobacco appartient à Aliakseï Aleksine et à des membres de sa famille proche (elle appartient à la société Energo-Oil, propriété d'Aleksine). Inter Tobacco tire donc profit du régime de Loukachenka.

    geldefonds.gouv.mc

  • Listed
    31 Oct 2024
    Effective
    9 Aug 2021

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    18 Aug 2021
    Effective
    9 Aug 2021

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    31 Oct 2024
    Effective
    9 Aug 2021

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    31 Oct 2024
    Effective
    9 Aug 2021

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    10 Jun 2022

    Measures Against Belarus - Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-BRUSReference 54575seco.admin.chseco.admin.ch

  • Listed
    31 Oct 2024
    Effective
    9 Aug 2021

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    31 Oct 2024
    Effective
    9 Aug 2021

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

Identifiers3

IdentifierNumberIssued by
ID number808000714
Registration number808000714
Registration number808000714Belarus

Other names33

Also known as31

Sociedad de responsabilidad limitada “Inter Tobacco”TAA Inter TabakkaОбщество с ограниченной ответственностью Интер ТобаккоSocietatea cu răspundere limitată «Inter Tobacco»LLC “Inter Tobacco”ООО Интер ТобаккоOOO Inter TobakkoLLC Inter TobaccoТАА Інтэр ТабаккаInter TobaccoObshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu Inter TobakkoTavarystva z abmezhavanay adkaznastsyu Inter TabakkaТаварыства з абмежаванай адказнасцю Інтэр Табакка„Inter Tobacco“, společnost s ručením omezenýmТаварыства з абмежаванай адказнасцю “Iнтэр Табак”Общество с ограниченной ответственностью “Интер Тобако”Дружество с ограничена отговорност „Inter Tobacco“RAB „Inter Tobacco“
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An chuideachta theoranta ‘Inter Tobacco’Družba z omejeno odgovornostjo „Inter Tobacco“Εταιρία περιορισμένης ευθύνης “Inter Tobacco”JOINT LIMITED LIABILITY COMPANY INTERDORSTAVARYSTVA Z ABMEZHAVANAY ADKAZNASTSYU INTER TABAKKAТаварыства з абмежаванай адказнасцю “Інтэр Табак”LLC INTER TOBACCOOBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU INTER TOBAKKO“Inter Tobacco” LLC"Inter Tobacco" LLCInter Tobacco LLCTAA INTER TABAKKALimited Liability Company Inter Tobacco

Previously known as2

Names the source records this subject as having used before.

Совместное общество с ограниченной ответственностью ИНТЕРДОРСJoint Limited Liability Company Interdors

Addresses5

  • 131 village de Novy Dvor, conseil rural de Novy Dvor, district de Minsk, 223016 région/oblast de Minsk, (zone économique franche de Minsk)

  • MINSK OBLAST, 223016 MINSK DISTRICT, D. 131 (FEZ MINSK), NOVODVORSKIY VILLAGE, NOVODVORSKIY VILLAGE COUNCIL

  • BELARUS, 223016, 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District

  • д. 131 (СЭЗ Минск), Новодворский сельсовет, с/с Новодворский, Минский район, Минская область, 223016

  • Belarus, 223016 Novodvorskiy village council, Minsk District, 131 Novodvorskiy village

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