Roman Viktorovich Lyagin

[4] запобігання виведенню капіталів за межі України

Programme UA-SA1644Reference 18012611100250drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

Programme SECO-UKRAINEReference 27734seco.admin.chseco.admin.ch

regulationType=amendment; organisationType=council

Designation date published: 2014-05-12

2021/1464 (OJ L321)

Programme EU-UKRReference EU.2779.28eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

Prohibition/Restriction

Redacted for Security Reasons

sam.gov

Travel ban and targeted financial sanction

Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Programme AU-RUSSIALast updated 27 Aug 2023dfat.gov.audfat.gov.au

Programme UA-SA1644Reference 17013331000290drs.nsdc.gov.uazakon.rada.gov.ua

[24] позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [14] припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в україну з іноземної держави чи вивезення з україни валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави, [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення), [11] заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом, [13] заборона видачі дозволів, ліцензій національного банку україни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення)

Programme UA-SA1644Reference 21026611100122drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

Prohibition/Restriction

Redacted for Security Reasons

sam.gov

[4] запобігання виведенню капіталів за межі України

Programme UA-SA1644Reference 16046721100251zakon.rada.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

[4] запобігання виведенню капіталів за межі України

Programme UA-SA1644Reference 18017621100250drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

UKRAINE-EO13660 and block

Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Executive Order 13660 (Ukraine)

Programme US-UKRRUS-RELReference 17763treasury.govofac.treasury.gov

2021/1464 (OJ L321)

Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

regulationType=council decision; organisationType=council

Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Programme EU-UKReur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

[4] запобігання виведенню капіталів за межі України, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення), [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення)

Programme UA-SA1644Reference 24037611100095drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

[4] запобігання виведенню капіталів за межі України

Programme UA-SA1644Reference 15054911100290drs.nsdc.gov.uazakon.rada.gov.ua

[4] запобігання виведенню капіталів за межі України

Programme UA-SA1644Reference 17013311100250drs.nsdc.gov.uazakon.rada.gov.ua

Programme UA-SA1644Reference 24037631000003president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

Programme UA-SA1644Reference 17013331000740zakon.rada.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

Reference 28mof.go.jp

(UE) 2017/1549 du 14/09/2017, (ue) 2017/437 du 13/03/2017, (ue) 2015/1514 du 14/09/2015, (ue) 2016/1661 du 15/09/2016, (ue) 477/2014 du 12/05/2014 and (ue) 2020/398 du 13/03/2020 (ue) 2021/1464 du 10/09/2021

Autorité de désignation publiée : Union européenne

A pris une part active à l’organisation du référendum du 11 mai 2014 sur l’autodétermination de la “République populaire de Donetsk”. Fait l’objet d’une procédure pénale en Ukraine.

geldefonds.gouv.mc

Part 1

Programme CA-SEMAReference 24international.gc.cainternational.gc.ca

Aircraft Ban, travel ban, service prohibition, dealing with securities, asset freeze and ship ban

Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Programme NZ-RSA2022Last updated 3 May 2022mfat.govt.nz

A pris une part active à l'organisation du référendum du 11 mai2014 sur l'autodétermination de la "République populaire de Donetsk". Ancien "ministre du travail et des affaires sociales". Fait l’objet d’une procédure pénale en Ukraine.

Programme EU-UKRgels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

Prohibition/Restriction

Redacted for Security Reasons

sam.gov

[24] позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [2] обмеження торговельних операцій, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [14] припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в україну з іноземної держави чи вивезення з україни валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом, [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни, [11] заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни(повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни) and [13] заборона видачі дозволів, ліцензій національного банку україни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави

Programme UA-SA1644Reference 21055611100008drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

Prohibition/Restriction

Redacted for Security Reasons

sam.gov

Director Disqualification Sanction, travel ban, trust services sanctions and asset freeze

Former Head of the ‘Donetsk People's Republic’ Central Electoral Commission. Actively organised the referendum on 11 May 2014on the self-determination of the ‘Donetsk People's Republic’. Former "Minister of Labour and Social Policy". The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Former Head of the ‘Donetsk People's Republic’ Central Electoral Commission. Actively organised the referendum on 11 May 2014on the self-determination of the ‘Donetsk People's Republic’. Former 'Minister of Labour and Social Policy'. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Programme GB-RUSReference RUS0021Reference 12975Last updated 9 Apr 2025gov.ukgov.uk