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Company

M-Invest

Sanctioned entity

Russia. Named in 9 sanctions listings.

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Summary

cover entity for the Wagner Group in Sudan

(UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (FondementJuridique: 3530)

06513574 (other-Other identification number) (Government gazette number)

No d'identification fiscale: 7811636632

Principal établissement: Khartoum, Soudan

Name M-Invest: Place of registration: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg, Russian Federation. Principal place of business: Khartoum, Sudan.

Lieu d’enregistrement : d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony Saint- Pétersbourg, Fédération de Russie Numéro d’enregistrement : 1177847044066 Principal établissement : Khartoum, Soudan N° d’identification fiscale : 7811636632 Numéro de journal officiel : 06513574

7811636632 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Tax ID number)

(UE) 2024/2999 du 02/12/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (FondementJuridique: 3837)

(Date of UN designation: 2023-02-25)

Place of registration: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg, Russian Federation. Principal place of business: Khartoum, Sudan.

Tax ID No.: 7811636632, Government Gazette Number: 06513574 The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

1177847044066 (regnumber-Registration Number) (in d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg)

Numéro d'enregistrement: 1177847044066

M-Invest est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan. Elle était étroitement liée à Yevgeny Prigozhin. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. M-Invest est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, M-Invest soutient également de telles atteintes commises au Soudan.

Lieu d'enregistrement: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie

Identification published: number=7811636632; identificationTypeDescription=National Fiscal Code; countryDescription=UNKNOWN; remark=Tax ID number

Identification published: number=1177847044066; identificationTypeDescription=Registration Number; countryDescription=RUSSIAN FEDERATION; region=d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg

Numéro de journal officiel: 06513574

Sanctions and listings9

  • Listed
    3 Dec 2024
    Effective
    25 Feb 2023

    EU Restrictive Measures Against Serious Human Rights Violations And Abuses - HR

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    regulationType=amendment; organisationType=council

    Designation date published: 2023-02-25

    2024/2999 (OJ L03122024)

    Programme EU-HRReference EU.9786.78eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    15 Jul 2020

    Cyber-Related Sanctions - CYBER2

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    UKRAINE-EO13661, CYBER2, block and ELECTION-EO13848

    Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

    Executive Order 13694 (Cyber)

    Executive Order 13661 (Ukraine)

    Executive Order 13848 (Election)

    Programme US-CYBReference 29101treasury.govofac.treasury.gov

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2024/2999 du 02/12/2024 and (ue) 2023/430 du 25/02/2023

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    M-Invest est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan. Elle était étroitement liée à Yevgeny Prigozhin. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. M-Invest est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, M-Invest soutient également de telles atteintes commises au Soudan.

    geldefonds.gouv.mc

  • Listed
    25 Feb 2023

    EU Restrictive Measures Against Serious Human Rights Violations And Abuses

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2023/430 (OJ L59I)

    Programme EU-HRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Listed
    11 Apr 2023

    Special Economic Measures Act - Russia

    Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions List on the Russian invasion of UkraineCanada

    Canada is imposing sanctions against 34 entities complicit in Putin’s war of choice, including several security targets linked to the Wagner Group and the aviation sector.

    Programme CA-SEMAinternational.gc.cainternational.gc.ca

  • Listed
    20 Jul 2020
    Effective
    15 Jul 2020

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • EU Restrictive Measures Against Serious Human Rights Violations And Abuses - (UE) 2024/2999 du 02/12/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998); (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    M-Invest est une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan. Elle était étroitement liée à Yevgeny Prigozhin. Par son affiliation avec l’armée soudanaise, le groupe Wagner s’est assuré d’exploiter l’or soudanais et de l’exporter vers la Russie. M-Invest est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont le Soudan. De par ses activités, M-Invest soutient également de telles atteintes commises au Soudan.

    Programme EU-HRReference EU.9786.78gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Effective
    20 Jul 2023

    UK sanctions relating to Sudan - The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

    UK; Foreign, Commonwealth & Development OfficeUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom

    Asset freeze and director disqualification sanction

    M-Invest, which is a part of the Wagner Group of Companies, is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as it is responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan.

    Programme GB-SDNReference 16027Reference SUD0012Last updated 9 Apr 2025gov.ukgov.uk

  • Listed
    5 Apr 2023

    Special Economic Measures Act - Russia

    Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada

    1, Part 2

    Programme CA-SEMAReference 352international.gc.cainternational.gc.ca

Connections6

Owns1

Owned by1

  • Yevgeny PrigozhinSanctionedWantedCrimeDebarredExport controlledPerson of interest
    Share not stated
    Owned or Controlled ByRussia

Other links4

Identifiers10

IdentifierNumberIssued by
ID number1177847044066
ID number7811636632
ID number06513574
INN code7811636632
Registration number1177847044066
Tax number7811636632
Government gazette number06513574Russia
Tax ID no7811636632Russia
Other identification number06513574
Registration number1177847044066Russia

Other names5

Also known as5

ОООМ ИнвестM InvestООО М ИНВЕСТM Invest, OOO

Addresses5

  • Khartoum

  • d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony Saint-Pétersbourg

  • Khartoum, Soudan

  • D. 76 KORP. 4 LITERA A OFIS N620, PROSPEKT OBUKHOVSKOI OBORONY, ST. PETERSBURG

  • d. 76 korp, 4 litera A ofis N620, Prospekt Obukhovskoi Oborony, St. Petersburg, Russia

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