Gennady Timchenko

Sanctioned entity

Born 9 Nov 1952 (73 years old),Finland. Named in 25 sanctions listings.

Summary

Birth information published: birthdate=1952-11-09; year=1952; monthOfYear=11; dayOfMonth=9; calendarType=GREGORIAN; city=Leninakan; countryDescription=ARMENIA; remark=Then Leninakan, USSR (now: Gyumri, Armenia)

Birth information published: birthdate=1952-11-09; year=1952; monthOfYear=11; dayOfMonth=9; calendarType=GREGORIAN; city=Gyumri; countryDescription=ARMENIA; remark=Then Leninakan, USSR

(Date of UN designation: 2022-02-28)

Transport sanctions: ships owned, controlled, chartered or operated by the individual are prohibited from entering a port in the UK; may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. An aircraft owned, chartered or operated by the individual is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. Prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship. The transport sanctions were imposed on 17/07/2023. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

Owner of OOO Volga Group

One of the most famous "Putin's friends". When Vladimir Putin became president, four of our country's five major oil companies sold their oil abroad not directly, but through the Swiss intermediary Gunvor controlled by Timchenko. Involved in corruption schemes of PJSC Gazprom and its subsidiaries. Participated in the formation of corrupt sources of income for Vladimir Putin and his closest associates. According to credible data from a public investigation, he controls companies that provide financial and organizational assistance to the Russian Ministry of Defence in recruiting contract soldiers to participate in hostilities in Ukraine.

(also Gennady TIMCHENKO)

(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 3725)

Function: Owner of the private investment group Volga Group

(UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 2332)

(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 3629)

Birth date as published: 1952-11-09T00:00:00

Birth information published: birthdate=1952-11-09; year=1952; monthOfYear=11; dayOfMonth=9; calendarType=GREGORIAN; circa=false; city=Gyumri; countryDescription=ARMENIA; remark=Then Leninakan, USSR

Birth information published: birthdate=1952-11-09; year=1952; monthOfYear=11; dayOfMonth=9; calendarType=GREGORIAN; circa=false; city=Leninakan; countryDescription=ARMENIA; remark=Then Leninakan, USSR (now: Gyumri, Armenia)

One of the founders of Gunvor, one of the world’s largest independent commodity trading companies involved in the oil and energy markets. Engaged in activities in the energy sector that have been directly linked to Putin, who has investments in Gunvor and might have access to Gunvor funds. Owner and manager of the Volga Group, one of the largest investment groups in Russia

(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 3537)

Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et il est, dans l’ensemble, présenté comme l’un de ses confidents. Il tire avantage de ses relations avec des décideurs russes. Il est le fondateur de Volga Group, un groupe d’investissement disposant d’un portefeuille d’investissements dans des secteurs essentiels de l’économie russe, dont il est par ailleurs actionnaire. Volga Group contribue de manière significative à l’économie russe et à son développement. Gennady Timchenko est aussi actionnaire de Bank Rossiya, qui est considérée comme étant la banque de Poutine et des personnes qui lui sont associées. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie. En outre, Bank Rossiya détient des participations dans le National Media Group, une société holding de médias, qui contrôle 28 entreprises de médias en Russie diffusant activement de la propagande et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Gennady Timchenko est également le deuxième actionnaire principal de PAO Novatek, l’un des plus grands producteurs de gaz en Russie. Il est aussi président du conseil des dirigeants d’entreprise russo-chinois. En cette qualité, il a pris part à la visite d’État du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, en Chine en mai 2024, au cours de laquelle la situation en Ukraine a été discutée. Gennady Timchenko est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires actif dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également responsable de soutenir des actions ou des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est en outre responsable de fournir un soutien financier ou matériel aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs.

Russian businessman and billionaire

Name Gennady Nikolayevich TIMCHENKO: He is a shareholder of Bank Rossiya

(also Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich TIMCHENKO, Guennadi TIMTCHENKO)

He is a shareholder of Bank Rossiya

He is also the Chairman of the Russian-Chinese Business Council. In that capacity, he took part in the state visit of the President of the Russian Federation Vladimir Putin to China in May 2024, during which the situation in Ukraine was discussed. He is therefore a leading businessperson operating in Russia and a businessperson involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. He is also responsible for supporting actions or policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. He is also responsible for providing financial or material support, and benefitting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. He is benefitting from his links with Russian decision-makers. He is founder and shareholder of the Volga Group, an investing group with a portfolio of investments in key-sectors of the Russian economy. The Volga Group contributes significantly to the Russian economy and its development. Furthermore, Bank Rossiya has stakes in the National Media Group, a media holding, controlling 28 media enterprises in Russia which are actively spreading propaganda and disinformation related to Russia’s war of aggression against Ukraine. Gennady Timchenko is a long-time acquaintance of the President of the Russian Federation Vladimir Putin and broadly described as one of his confidants. He is also a shareholder of Bank Rossiya which is considered to be the bank of Putin and his associates. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. Gennady Timchenko is also the second largest shareholder in PAO Novatek, one of the largest gas producers in Russia.

(UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 3994)

Sanctions and listings25

Listed
19 Feb 2025
Effective
20 Mar 2014
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
sam.gov
Listed
20 Mar 2014
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
sam.gov
Listed
14 Sep 2023; 14 Mar 2023
EU sanctions related to Ukraine
Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium
2023/571 (OJ L75 I)
2023/1765 (OJ L226)
Programme EU-UKRfinance.belgium.be sanctionsmap.eu
Effective
19 Oct 2022
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 727/2022
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
Programme UA-SA1644Reference 22072731000014drs.nsdc.gov.ua president.gov.ua
Listed
13 Mar 2024
Effective
28 Feb 2022
EU sanctions related to Ukraine - UKR
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union
regulationType=amendment; organisationType=council
Designation date published: 2022-02-28
2024/849 (OJ L13032024)
Programme EU-UKRReference EU.7536.45eur-lex.europa.eu sanctionsmap.eu
Listed
20 Mar 2014
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
sam.gov
Effective
15 May 2017
Ended
15 May 2018
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 133/2017
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном and [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
Programme UA-SA1644Reference 17013311100610drs.nsdc.gov.ua zakon.rada.gov.ua
Listed
20 Mar 2014
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
sam.gov
Listed
4 Mar 2022; 24 Feb 2026; 2 Nov 2023; 22 Mar 2024
Measures In Relation To The Situation In Ukraine - Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41
State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland
Programme SECO-UKRAINEReference 50978seco.admin.ch seco.admin.ch
Effective
17 Oct 2016
Ended
17 Oct 2017
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 467/2016
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном and [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
Programme UA-SA1644Reference 16046711300266zakon.rada.gov.ua drs.nsdc.gov.ua
Listed
20 Mar 2014
Reciprocal
OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive
Prohibition/Restriction
Redacted for Security Reasons
sam.gov
Effective
22 Feb 2022
UK sanctions relating to Russia - The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
UK; Foreign, Commonwealth & Development OfficeUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom
Transport sanctions: see "Other information", trust services sanctions, asset freeze, travel ban, transport sanctions: see 'other information', technical assistance related to aircraft and director disqualification sanction
Gennadiy TIMCHENKO is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the following grounds: (1) TIMCHENKO is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; (2) TIMCHENKO is associated with a person involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
Programme GB-RUSReference RUS0235Reference 14181Last updated 3 Aug 2026gov.uk gov.uk
Russia Sanctions Regime - Autonomous (Russia)
Department of Foreign Affairs and TradeAustralian Sanctions Consolidated ListAustralia
Targeted financial sanction and travel ban
Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)
Programme AU-RUSSIALast updated 10 Jun 2023dfat.gov.au dfat.gov.au
Effective
14 May 2018
Ended
14 May 2021
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 126/2018
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном and [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
Programme UA-SA1644Reference 18012611100610drs.nsdc.gov.ua president.gov.ua
EU sanctions related to Ukraine - Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Council of the European UnionEU Consolidated Travel BansEuropean Union
regulationType=council decision; organisationType=council
Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Programme EU-UKReur-lex.europa.eu sanctionsmap.eu
Effective
19 Oct 2022
Ended
19 Oct 2032
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 727/2022
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[2] обмеження торговельних операцій(повне припинення торговельних операцій), [24] позбавлення державних нагород україни, інших форм відзначення, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [14] припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в україну з іноземної держави чи вивезення з україни валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними), [13] заборона видачі дозволів, ліцензій національного банку україни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави, [11] заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни(повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни), [24-1] заборона на набуття у власність земельних ділянок and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення транзиту ресурсів та перевезень територією україни)
Programme UA-SA1644Reference 22072711100003drs.nsdc.gov.ua president.gov.ua
Listed
20 Mar 2014
Ukraine-/Russia-Related Sanctions - UKRAINE-EO13661
Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States
RUSSIA-EO14024, UKRAINE-EO13661 and block
Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.
Executive Order 14024 (Russia)
Executive Order 13661 (Ukraine)
Programme US-UKRRUS-RELReference 16666treasury.gov ofac.treasury.gov
Effective
24 Jun 2021
Ended
24 Jun 2024
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 266/2021
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[24] позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [14] припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в україну з іноземної держави чи вивезення з україни валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави, [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення), [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [11] заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом, [13] заборона видачі дозволів, ліцензій національного банку україни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення)
Programme UA-SA1644Reference 21026611100346drs.nsdc.gov.ua president.gov.ua
EU sanctions related to Ukraine - (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et il est, dans l’ensemble, présenté comme l’un de ses confidents. Il tire avantage de ses relations avec des décideurs russes. Il est le fondateur de Volga Group, un groupe d’investissement disposant d’un portefeuille d’investissements dans des secteurs essentiels de l’économie russe, dont il est par ailleurs actionnaire. Volga Group contribue de manière significative à l’économie russe et à son développement. Gennady Timchenko est aussi actionnaire de Bank Rossiya, qui est considérée comme étant la banque de Poutine et des personnes qui lui sont associées. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie. En outre, Bank Rossiya détient des participations dans le National Media Group, une société holding de médias, qui contrôle 28 entreprises de médias en Russie diffusant activement de la propagande et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Gennady Timchenko est également le deuxième actionnaire principal de PAO Novatek, l’un des plus grands producteurs de gaz en Russie. Il est aussi président du conseil des dirigeants d’entreprise russo-chinois. En cette qualité, il a pris part à la visite d’État du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, en Chine en mai 2024, au cours de laquelle la situation en Ukraine a été discutée. Gennady Timchenko est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires actif dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également responsable de soutenir des actions ou des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est en outre responsable de fournir un soutien financier ou matériel aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs.
Programme EU-UKRReference EU.7536.45gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr sanctionsmap.eu
Effective
8 Mar 2022
資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Ministry of FinanceJapan Economic Sanctions and List of Eligible PeopleJapan
Reference 33mof.go.jp
Effective
18 Mar 2022
Russia Sanctions Act 2022
Ministry of Foreign Affairs and TradeNew Zealand Russia SanctionsNew ZealandSanctioned
Aircraft Ban, travel ban, service prohibition, dealing with securities, asset freeze and ship ban
Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors
Programme NZ-RSA2022Last updated 12 Oct 2022mfat.govt.nz
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2025/1894 publié le 06/03/2026, (ue) 2024/849 du 12/03/2024, (ue) 2025/1894 du 12/09/2025, (ue) 2023/1765 du 13/09/2023, (ue) 2022/336 du 28/02/2022 and (ue) 2023/571 du 13/03/2023
Autorité de désignation publiée : Union européenne
Gennady Timchenko est une connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et il est, dans l’ensemble, présenté comme l’un de ses confidents. Il tire avantage de ses relations avec des décideurs russes. Il est le fondateur de Volga Group, un groupe d’investissement disposant d’un portefeuille d’investissements dans des secteurs essentiels de l’économie russe, dont il est par ailleurs actionnaire. Volga Group contribue de manière significative à l’économie russe et à son développement. Gennady Timchenko est aussi actionnaire de Bank Rossiya, qui est considérée comme étant la banque de Poutine et des personnes qui lui sont associées. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie. En outre, Bank Rossiya détient des participations dans le National Media Group, une société holding de médias, qui contrôle 28 entreprises de médias en Russie diffusant activement de la propagande et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Gennady Timchenko est également le deuxième actionnaire principal de PAO Novatek, l’un des plus grands producteurs de gaz en Russie. Il est aussi président du Conseil des affaires russo-chinois. En cette qualité, il a pris part à la visite d’État du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, en Chine en mai 2024, au cours de laquelle la situation en Ukraine a été discutée. Gennady Timchenko est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires actif dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également responsable de soutenir des actions ou des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est en outre responsable de fournir un soutien financier ou matériel aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs.
geldefonds.gouv.mc
Effective
15 May 2017
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 133/2017
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
Programme UA-SA1644Reference 17013331001102zakon.rada.gov.ua drs.nsdc.gov.ua
Listed
21 Mar 2014
Special Economic Measures Act - Russia
Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada
1, Part 1
Programme CA-SEMAReference 31international.gc.ca international.gc.ca
Effective
21 Jun 2018
Ended
21 Jun 2021
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 176/2018
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном and [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
Programme UA-SA1644Reference 18017621100608drs.nsdc.gov.ua president.gov.ua

Positions held11

Period not retained
Founder of Volga Group
Period not retained
ヴォルガグループ創業者
Period not retained
засновник ВАТ АБ «Россия»
Period not retained
Propriétaire du groupe d'investissement privé Volga Group
Period not retained
Propriétaire du groupe d’investissement privé Volga Group
Period not retained
засновник та бенефіціар інвестиційної групи "Volga Group"
Period not retained
Російський мільярдер
Period not retained
Shareholder in Bank Russia
Period not retained
засновник ВАТ АБ "Росія"
Period not retained
(засновник ВАТ АБ «Россия»
Period not retained
Owner of the private investment group Volga Group

Connections8

Family3

All 3 markedSanctionedDebarredExport controlled

Ksenia FrankClose associate of PEPPerson of interest
Child
Born 25 Sep 1985RussiaSwitzerlandFinland
Natalya Browning
Relative
Born 11 Nov 1978United KingdomRussia
Elena Petrovna Timchenko
Relative
Born 21 Dec 1955RussiaSwitzerlandFinland

Positions held1

OOO Volga GroupSanctionedDebarredExport controlled
Leader or official of
LuxembourgRussia

Owns2

All 2 markedSanctionedDebarred

VesselLena
Share not stated
Owned or Controlled By
OrganizationLIMITED LIABILITY COMPANY TRANSOILExport controlled
Share not stated
Owned or Controlled ByRussia

Identifiers3

Identifier	Number	Issued by
ID number	781012626436
Tax number	781012626436
Tax ID no	781012626436	Russia

Other names54

Also known as54

Guennadi Nikoláievich TímchenkoTIMCHENKO, Gennadiy NikolayevichGennadiy Nikolaevich TimchenkoGuennadi Nikolaïevitch TimtchenkoGennadij Nikolajevitj TimtjenkoГеннадий Николаевич ТимченкоTIMTCHENKO, GuennadiGiennadij Nikołajewicz TimczenkoTIMCHENKO, Gennadiy NikolaevichGennadiy Nikolayevich TimchenkoGennadiy Nikolaevich TIMCHENKOGennady Nikolaevich TimchenkoGennadij Nikolaevič TimčenkoGennadi TimtschenkoGennadij TimčenkoГеннадий Тимченкоغينادي تيمشينكوGennadiy Nikolayevich TIMCHENKO

Show 36 more

Gennadi TimtšenkoТимченко Геннадий НиколаевичGennady Nikolayevich TimchenkoHennadiy Mykolayovych TYMCHENKOGennadi TimtshenkoGuennadi TIMTCHENKOТимченко, ГеннадийTymchenko Hennadii MykolaiovychGennady TIMCHENKOTimchenko Gennady Nikolayevichغينادي تيموشينكوGhenadi Timcenkoגנאדי טימצ'נקוTimchenko GennadiiТимченко Геннадій МиколайовичGiennadij TimczenkoGenadij Nikolajevič TIMČENKOGennadi Nikolajewitsch TimtschenkoGennadi Timçenkoゲンナジー・チムチェンコجينادى تيموشينكوGennady Nikolayevich TIMCHENKO根纳季·季姆琴科Timchenko Gennady NikolaevichGennadij Timtjenko겐나디 팀첸코Guennadi TímchenkoТимченко, Геннадий НиколаевичGuennadi TimtchenkoGennadij Nikolajevitj TIMTJENKOگنادی تیمچنکوゲンナディ・ティムチェンコGennadi Nikolayevich TIMCHENKOGennadij Nikolajevič TIMČENKOTIMCHENKO, Gennady NikolayevichTYMCHENKO HENNADII

Addresses6

Geneva
Shvedskiy tup. 3, 26 Moscow Russia
10 Rampe de Cologny, 1223 Geneva
1223 GENEVA
10 Rampe de Cologny Geneva 1223 Switzerland
Shvedskiy tup. 3, 26, Moscow

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.