Oleg Boyko
Sanctioned entityBorn 28 Sep 1964 (62 years old). Named in 4 sanctions listings.
Summary
Oleg Bojko, ur. 28 września 1964 r. w Moskwie, jest rosyjskim miliarderem, który przez wiele lat figurował na liście 100 najbogatszych Rosjan. O. Bojko jest m.in. właścicielem jednej z największych grup inwestycyjnych w Rosji - Finstar Financial Group. Za jej pośrednictwem kontroluje sieć spółek zależnych w wielu krajach europejskich (do 2022 r. także w Polsce - Vivus Finance sp. z o. o.) oraz w Ameryce Łacińskiej. Aktualnie zarządza aktywami o wartości 1,2 mld dolarów (wg Forbes), a swą aktywność biznesową koncentruje na kredytach krótkoterminowych, nieruchomościach oraz hazardzie. Oligarcha posiada powiązania z organizacjami przestępczymi oraz rosyjskimi służbami wywiadowczymi. Pozostające pod kontrolą O. Bojko kasyna mogą służyć natomiast do legalizacji środków finansowych pochodzących zarówno z przestępczości zorganizowanej, jak również pochodzących od rosyjskich służb. O sympatyzowaniu O. Bojko z reżimem Władimira Putina świadczą również odnotowane fakty funkcjonowania oligarchy w środowisku osób jednoznacznie zidentyfikowanych jako współpracownicy rosyjskich służb specjalnych. O. Bojko znajduje się obecnie na ukraińskiej i australijskiej liście sankcyjnej, a także na tzw. „liście Putina”, opublikowanej w raporcie z 29 stycznia 2018 r. przygotowanym przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki dla Kongresu Pomimo braku formalnych powiązań O. Bojko z podmiotami i osobami funkcjonującymi na polskim rynku finansowym w obszarze pożyczek krótkoterminowych, posiadane przez ABW informacje wskazują, że Rosjanin zarządza nimi za pośrednictwem zespołu managerskiego grupy 4Finance. Wchodzący w skład grupy 4Finance łotewski podmiot AS 4Finance jest właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym polskiego podmiotu BASTOREHILL INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), KRS 0001021600, która również została wpisana na listę decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2024 r. (znak: DPP-WTPZ.0272.69.2024(7)). Nałożenie sankcji na O. Bojko przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionego oraz pozwoli na uniemożliwienie pośredniego i nieprzerwanego wykorzystywania opisanych (a także powołanych w przyszłości) podmiotów/spółek, będących w nieformalnym nadzorze rosyjskiego oligarchy, do zasilania zdolności finansowych FR.
Russian businessman
Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs
President of Finstar Financial Group
Sanctions and listings4
- Listed
- 19 Apr 2022
Special Economic Measures Act - Russia
Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions List on the Russian invasion of UkraineCanada
The following individuals are close associates of the Russian regime, including Russian oligarchs and their family members, who were sanctioned for their complicity in Russia’s unjustifiable invasion of Ukraine.
Programme CA-SEMAinternational.gc.cainternational.gc.ca
Russia Sanctions Regime - Autonomous (Russia)
Department of Foreign Affairs and TradeAustralian Sanctions Consolidated ListAustralia
Travel ban and targeted financial sanction
Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022
Programme AU-RUSSIALast updated 6 Apr 2022dfat.gov.audfat.gov.au
- Effective
- 13 Dec 2024
Official designation
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiPolish List of Persons and Entities Subject to SanctionsPoland
a. zamrożenie wszystkich środków finasowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finasowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
- Effective
- 19 Oct 2022
- Ended
- 19 Oct 2032
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 727/2022
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[2] обмеження торговельних операцій(повне припинення торговельних операцій), [24] позбавлення державних нагород україни, інших форм відзначення, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [14] припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в україну з іноземної держави чи вивезення з україни валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними), [11] заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни(повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни), [13] заборона видачі дозволів, ліцензій національного банку україни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави, [24-1] заборона на набуття у власність земельних ділянок and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення транзиту ресурсів та перевезень територією україни)
Programme UA-SA1644Reference 22072711100050drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua
Other names19
Also known as19
Show 1 moreShow fewer
This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.