Vladimir Plahotniuc

Birth information published: birthdate=1965-12-25; year=1965; monthOfYear=12; dayOfMonth=25; calendarType=GREGORIAN; place=Pitușca; region=Călărași; countryDescription=MOLDOVA, REPUBLIC OF; remark=Then USSR

(UE) 2026/898 du 21/04/2026 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) (FondementJuridique: 4135)

(UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) (FondementJuridique: 3739)

Vladimir Plahotniuc fait l’objet de nombreuses procédures pénales en République de Moldavie pour des infractions liées au détournement de fonds publics de la République de Moldavie et à leur transfert illégal hors de la République de Moldavie. Il a été poursuivi en République de Moldavie dans l’affaire de “fraude bancaire”, dont les effets économiques affectent encore le pays. Il fait également l’objet d’une enquête pour corruption de l’ancien président de la République de Moldavie avec un sac d’argent liquide en échange de faveurs politiques. En outre, il a tenu des réunions avec le Kremlin afin d’obtenir du soutien pour s’ingérer dans les élections législatives de 2025 en République de Moldavie. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux et compromettant le processus démocratique en République de Moldavie, Vladimir Plahotniuc est responsable d’actions et de la mise en œuvre de politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité en République de Moldavie.

Birth information published: birthdate=1965-12-25; year=1965; monthOfYear=12; dayOfMonth=25; calendarType=GREGORIAN; circa=false; place=Pitușca; region=Călărași; countryDescription=MOLDOVA, REPUBLIC OF; remark=Then USSR

The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

Document d’identité publié : AB 0671328; AA 1203658 (MOLDAVIE

Function: businessman, politician

State Identification Number (IDNP): 0962706018030 (Republic of Moldova)

Birth information published: birthdate=1966-01-01; year=1966; monthOfYear=1; dayOfMonth=1; calendarType=GREGORIAN; circa=false; place=Pitușca; region=Călărași; countryDescription=MOLDOVA, REPUBLIC OF; remark=Then USSR

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(UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) (FondementJuridique: 3582)

Numéro d’identification national (IDNP): 0962706018030 (MOLDAVIE)

Birth information published: birthdate=1966-01-01; year=1966; monthOfYear=1; dayOfMonth=1; calendarType=GREGORIAN; place=Pitușca; region=Călărași; countryDescription=MOLDOVA, REPUBLIC OF; remark=Then USSR

(Date of UN designation: 2023-05-30)

Vladimir Plahotniuc is subject to numerous criminal proceedings in the Republic of Moldova related to crimes in connection with the embezzlement of State funds of the Republic of Moldova and their illegal transfer outside the Republic of Moldova. He was accused in the Republic of Moldova in the “Bank Fraud” case, the economic effects of which are still affecting the country. He is also being investigated for bribing the former president of the Republic of Moldova with a bag of cash in exchange for political favours. Furthermore, he has held meetings with the Kremlin to gain support for his interference in the 2025 parliamentary elections in the Republic of Moldova. Through his serious financial misconduct concerning public funds and the unauthorised export of capital and undermining the democratic political process in the Republic of Moldova, Vladimir Plahotniuc is responsible for actions and implementing policies which undermine and threaten democracy, the rule of law, stability or security in the Republic of Moldova.

0962706018030 (other-Other identification number) (State Identification Number (IDNP))