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Person

Ilan Shor

Sanctioned entity

Born 6 Mar 1987 (39 years old),Moldova. Named in 14 sanctions listings.

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Summary

The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

Function: businessman, president of the political party “SHOR” (“ŞOR”)

(UE) 2026/898 du 21/04/2026 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) (FondementJuridique: 4135)

Kariera zawodowa Ilana ŞORA jest związana z aktywnością biznesową, jak i polityczną. Jego działalność gospodarcza pozostaje niejasna i silnie naznaczona kontrowersjami oraz bliskimi związkami z Rosją. Największe zyski osiągnął w sektorze bankowym, będąc „mózgiem” i głównym beneficjentem największej afery finansowej Mołdawii, co wykazał raport amerykańskiej firmy konsultingowo-audytorskiej Kroll, która na zlecenie Narodowego Banku Mołdawii badała łańcuch międzybankowych transakcji i identyfikowała osoby uczestniczące w procederze. W kwietniu 2014 r. Ilan ŞOR został prezesem zarządu prywatyzowanego banku mołdawskiego, a wraz ze swoimi wspólnikami przejął również kontrolę nad dwoma kolejnymi bankami z tego kraju. Było to możliwe m.in. dzięki pozyskaniu funduszy od rosyjskiego GAZPROMBANKU. Banki te stopniowo traciły płynność finansową, udzielając sobie wzajemnie i firmom należącym do Ilana ŞORA, wielomilionowych kredytów. Ponadto brały one udział w procederze prania pieniędzy, a część środków wytransferowały za granicę, głównie do Rosji. Ilan ŞOR , oficjalnie od 19 czerwca 2016 r., jest liderem prorosyjskiej Partii ŞORA – dawniej Społeczno-Politycznego Ruchu Równości. Stojąc na jej czele w wyborach do mołdawskiego parlamentu, w lutym 2019 r., uzyskał mandat deputowanego. Mimo to, w czerwcu 2019 r., tj. po powstaniu – pod auspicjami Stanów Zjednoczonych Ameryki, Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej – rządu tworzonego przez nieformalną koalicję prorosyjskich socjalistów i prozachodniego bloku ACUM – zbiegł z Mołdawii do Izraela w obawie przed aresztowaniem. Od tego czasu mieszka w tym kraju, a mandat posła sprawował formalnie aż do kwietnia 2023 r.. W Mołdawii Ilan ŞOR jest poszukiwany listem gończym. Ucieczka z Mołdawii nie przeszkadzała Ilanowi ŞOROWI w kierowaniu partią na odległość. Jej notowania sukcesywnie rosły, czemu sprzyja wizerunek najbardziej aktywnej siły opozycyjnej. Powyższe jest rezultatem przekierowania zainteresowania i wsparcia Moskwy z byłego prezydenta Mołdawii Igora DODONA i jego partii socjalistycznej właśnie na Partię ŞOR, jako nowego reprezentanta interesów Kremla w tym kraju. Ilan ŞOR został objęty przez Departament Skarbu USA sankcjami – podobnie jak jego żona i partia. Restrykcje wobec niego wprowadziła także Wielka Brytania.

(UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) (FondementJuridique: 3739)

His actions directed towards subverting democracy in the Republic of Moldova include providing illegal funding to support pro-Kremlin political activity in the Republic of Moldova. An example of the use of such funds is the organisation of violent protests and rallies, primarily in the capital Chișinău, with the help of protestors paid by the ȘOR Party, throughout 2022 and 2023. After the ȘOR Party was declared unconstitutional, Ilan Shor continued to facilitate Russian influence on the political scene of the Republic of Moldova by illegally financing other parties and attempting to bribe politicians. Through financing vote buying and disinformation campaigns, he has also interfered with the 2024 presidential elections, the constitutional referendum on Union accession and the 2025 parliamentary elections in the Republic of Moldova. Through the Russia-based non-governmental association Evrazia and the Victory/Pobeda Political Bloc, Ilan Shor promotes Russian propaganda narratives and coordinates financing activities aimed at influencing the political situation in the Republic of Moldova. Ilan Shor is a Moldovan politician (leader of the ȘOR political party) and businessman from the Republic of Moldova who is involved in the illegal financing of political parties in the Republic of Moldova and in incitement to violence against the political opposition. Before being declared unconstitutional in June 2023, the ȘOR Party, which Ilan Shor leads, was involved in the payment and training of persons in order to provoke disorder and unrest during the protests in the Republic of Moldova. By a decision dated 13 April 2023, the Court of Appeal of Chișinău sentenced Ilan Shor for being guilty of fraud and money laundering in the “Bank Fraud” case to 15 years of imprisonment and the confiscation of assets for a value of EUR 254 million. Funds from this large-scale banking fraud and connections to corrupt oligarchs and Moscow-based entities have been and are still being used, according to authorities of the Republic of Moldova, to artificially create political unrest in the country. By directing and planning violent demonstrations and through his serious financial misconduct concerning public funds and the unauthorised export of capital, and by attempting to overthrow the constitutional order, Ilan Shor is responsible for actions which undermine and threaten the sovereignty and independence of the Republic of Moldova, and democracy, the rule of law, stability and security in the Republic of Moldova. Furthermore, he is associated with Evrazia.

0971007884125 (other-Other identification number) (State Identification Number (IDNP))

Numéro d’identification national (IDNP): 0971007884125 (MOLDAVIE)

Ilan Shor est un homme politique (chef du parti politique ȘOR) et un homme d’affaires originaire de la République de Moldavie qui est impliqué dans le financement illégal de partis politiques en République de Moldavie et dans des incitations à la violence contre l’opposition politique. Avant d’être déclaré anticonstitutionnel en juin 2023, le parti ȘOR, qui est dirigé par Ilan Shor, était impliqué dans le paiement et la formation de personnes dans le but de provoquer des troubles et de l’agitation lors des manifestations en République de Moldavie. Par décision du 13 avril 2023, la cour d’appel de Chișinău a condamné Ilan Shor pour fraude et blanchiment de capitaux dans l’affaire de “fraude bancaire” à 15 ans d’emprisonnement et à la confiscation d’avoirs pour une valeur de 254 millions d’euros. Des fonds issus de cette fraude bancaire à grande échelle et des accointances avec des oligarques corrompus et des entités basées à Moscou ont été et sont toujours utilisés, selon les autorités de la République de Moldavie, afin de fomenter artificiellement des troubles politiques dans le pays. Ses actions visant à saper la démocratie en République de Moldavie comprennent la fourniture d’un financement illégal en vue de soutenir une activité politique pro-Kremlin en République de Moldavie. À titre d’exemple d’utilisation de ces fonds, on peut citer l’organisation de manifestations et de rassemblements violents, principalement dans la capitale Chișinău, avec le concours de manifestants payés par le parti ȘOR, en 2022 et en 2023. Après que le parti ȘOR a été déclaré anticonstitutionnel, Ilan Shor a continué de favoriser l’influence de la Russie sur la scène politique de la République de Moldavie, en finançant illégalement d’autres partis et en tentant de soudoyer des responsables politiques. En finançant des campagnes d’achat de votes et de désinformation, il a également interféré dans les élections présidentielles de 2024, le référendum constitutionnel sur l’adhésion à l’Union et les élections législatives de 2025 en République de Moldavie. Par l’intermédiaire de l’association non gouvernementale Evrazia, basée en Russie, et du bloc politique “Victoire/Pobeda”, Ilan Shor promeut des discours de propagande russe et coordonne des activités de financement visant à influencer la situation politique en République de Moldavie. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, et du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux, et en tentant de renverser l’ordre constitutionnel, Ilan Shor est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Evrazia.

(UE) 2025/817 du 25/04/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) (FondementJuridique: 3907)

PASSEPORT: {"Commentaire": "Numéro d'identification national (IDNP) - République de Moldavie", "NumeroPasseport": "0971007884125"}

(Date of UN designation: 2023-05-30)

Moldovan-Israeli entrepreneur, politician and convicted fraudster

(UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) (FondementJuridique: 3582)

Sanctions and listings14

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2026/898 du 21/04/2026, (ue) 2023/1045 du 30/05/2023, (ue) 2024/1243 du 26/04/2024 and (ue) 2025/817 du 25/04/2025

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    Ilan Shor est un homme politique (chef du parti politique ȘOR) et un homme d’affaires originaire de la République de Moldavie qui est impliqué dans le financement illégal de partis politiques en République de Moldavie et dans des incitations à la violence contre l’opposition politique. Avant d’être déclaré anticonstitutionnel en juin 2023, le parti ȘOR, qui est dirigé par Ilan Shor, était impliqué dans le paiement et la formation de personnes dans le but de provoquer des troubles et de l’agitation lors des manifestations en République de Moldavie. Par décision du 13 avril 2023, la cour d’appel de Chișinău a condamné Ilan Shor pour fraude et blanchiment de capitaux dans l’affaire de “fraude bancaire” à 15 ans d’emprisonnement et à la confiscation d’avoirs pour une valeur de 254 millions d’euros. Des fonds issus de cette fraude bancaire à grande échelle et des accointances avec des oligarques corrompus et des entités basées à Moscou ont été et sont toujours utilisés, selon les autorités de la République de Moldavie, afin de fomenter artificiellement des troubles politiques dans le pays. Ses actions visant à saper la démocratie en République de Moldavie comprennent la fourniture d’un financement illégal en vue de soutenir une activité politique pro-Kremlin en République de Moldavie. À titre d’exemple d’utilisation de ces fonds, on peut citer l’organisation de manifestations et de rassemblements violents, principalement dans la capitale Chișinău, avec le concours de manifestants payés par le parti ȘOR, en 2022 et en 2023. Après que le parti ȘOR a été déclaré anticonstitutionnel, Ilan Shor a continué de favoriser l’influence de la Russie sur la scène politique de la République de Moldavie, en finançant illégalement d’autres partis et en tentant de soudoyer des responsables politiques. En finançant des campagnes d’achat de votes et de désinformation, il a également interféré dans les élections présidentielles de 2024, le référendum constitutionnel sur l’adhésion à l’Union et les élections législatives de 2025 en République de Moldavie. Par l’intermédiaire de l’association non gouvernementale Evrazia, basée en Russie, et du bloc politique “Victoire/Pobeda”, Ilan Shor promeut des discours de propagande russe et coordonne des activités de financement visant à influencer la situation politique en République de Moldavie. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, et du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux, et en tentant de renverser l’ordre constitutionnel, Ilan Shor est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Evrazia.

    geldefonds.gouv.mc

  • EU Restrictive Measures In View Of Actions Destabilising The Republic Of Moldova - (UE) 2025/817 du 25/04/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); (UE) 2026/898 du 21/04/2026 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    Ilan Shor est un homme politique (chef du parti politique ȘOR) et un homme d’affaires originaire de la République de Moldavie qui est impliqué dans le financement illégal de partis politiques en République de Moldavie et dans des incitations à la violence contre l’opposition politique. Avant d’être déclaré anticonstitutionnel en juin 2023, le parti ȘOR, qui est dirigé par Ilan Shor, était impliqué dans le paiement et la formation de personnes dans le but de provoquer des troubles et de l’agitation lors des manifestations en République de Moldavie. Par décision du 13 avril 2023, la cour d’appel de Chișinău a condamné Ilan Shor pour fraude et blanchiment de capitaux dans l’affaire de “fraude bancaire” à 15 ans d’emprisonnement et à la confiscation d’avoirs pour une valeur de 254 millions d’euros. Des fonds issus de cette fraude bancaire à grande échelle et des accointances avec des oligarques corrompus et des entités basées à Moscou ont été et sont toujours utilisés, selon les autorités de la République de Moldavie, afin de fomenter artificiellement des troubles politiques dans le pays. Ses actions visant à saper la démocratie en République de Moldavie comprennent la fourniture d’un financement illégal en vue de soutenir une activité politique pro-Kremlin en République de Moldavie. À titre d’exemple d’utilisation de ces fonds, on peut citer l’organisation de manifestations et de rassemblements violents, principalement dans la capitale Chișinău, avec le concours de manifestants payés par le parti ȘOR, en 2022 et en 2023. Après que le parti ȘOR a été déclaré anticonstitutionnel, Ilan Shor a continué de favoriser l’influence de la Russie sur la scène politique de la République de Moldavie, en finançant illégalement d’autres partis et en tentant de soudoyer des responsables politiques. En finançant des campagnes d’achat de votes et de désinformation, il a également interféré dans les élections présidentielles de 2024, le référendum constitutionnel sur l’adhésion à l’Union et les élections législatives de 2025 en République de Moldavie. Par l’intermédiaire de l’association non gouvernementale Evrazia, basée en Russie, et du bloc politique “Victoire/Pobeda”, Ilan Shor promeut des discours de propagande russe et coordonne des activités de financement visant à influencer la situation politique en République de Moldavie. En dirigeant et en organisant des manifestations violentes, et du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux, et en tentant de renverser l’ordre constitutionnel, Ilan Shor est responsable d’actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, l’état de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Evrazia.

    Programme EU-MDAReference EU.10154.78gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Effective
    6 Jul 2025
    Ended
    6 Jul 2035

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 465/2025

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними and [24-1] заборона на набуття у власність земельних ділянок

    Programme UA-SA1644Reference 25046511100067drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

  • Listed
    26 Oct 2022

    Russian Harmful Foreign Activities Sanctions - RUSSIA-EO14024

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    RUSSIA-EO14024 and block

    Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

    Executive Order 14024 (Russia)

    Programme US-RUSHARReference 39597treasury.govofac.treasury.gov

  • Listed
    30 May 2023

    Special Economic Measures Act - Moldova

    Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada

    Part 1

    Programme CA-SEMAReference 2international.gc.cainternational.gc.ca

  • EU Restrictive Measures In View Of Actions Destabilising The Republic Of Moldova - Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova

    Council of the European UnionEU Consolidated Travel BansEuropean Union

    regulationType=council decision; organisationType=council

    Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova

    Programme EU-MDAeur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    28 Apr 2025
    Effective
    30 May 2023

    EU Restrictive Measures In View Of Actions Destabilising The Republic Of Moldova - MDA

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    Designation date published: 2023-05-30

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2025/817 (OJ L202500817)

    Programme EU-MDAReference EU.10154.78eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Effective
    8 Dec 2022

    UK sanctions relating to global anti-corruption - The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021

    UK; Foreign, Commonwealth & Development OfficeUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom

    Asset freeze, travel ban and director disqualification sanction

    Ilan SHOR is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulation 2021 because: he is and has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials.

    Programme GB-ACReference GAC0029Reference 15661Last updated 9 Apr 2025gov.ukgov.uk

  • Listed
    28 Nov 2022
    Effective
    26 Oct 2022

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    30 May 2023

    Special Economic Measures Act - Moldova

    Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions List on the Russian invasion of UkraineCanada

    Canada is imposing sanctions against 7 Moldovan individuals, including oligarchs, business people, parliamentarians and politicians who are connected to Russia.

    Programme CA-SEMAinternational.gc.cainternational.gc.ca

  • Effective
    30 May 2023

    Official designation

    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiPolish List of Persons and Entities Subject to SanctionsPoland

    a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, e. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

    gov.pl

  • Listed
    22 May 2024; 22 May 2026; 5 Mar 2024; 12 Aug 2025; 28 Jun 2023

    Measures In relation To Moldova - Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-MOLDOVAReference 62615seco.admin.chseco.admin.ch

  • EU Restrictive Measures In View Of Actions Destabilising The Republic Of Moldova - Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova

    Council of the European UnionEU Consolidated Travel BansEuropean Union

    regulationType=council decision; organisationType=council

    Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova

    Programme EU-MDAeur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Listed
    29 Apr 2024; 30 May 2023; 28 Apr 2025

    EU Restrictive Measures In View Of Actions Destabilising The Republic Of Moldova

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2023/1045 (OJ L140 I)

    2025/817 (OJ L202500817)

    2024/1243 (OJ L29042024)

    Programme EU-MDAfinance.belgium.besanctionsmap.eu

Positions held11

  1. 23 Jul 2021 to 27 Apr 2023

    member of the Parliament of Moldova

    Moldova

  2. 9 Mar 2019 to 22 Jul 2021

    member of the Parliament of Moldova

    Moldova

  3. Period not retained

    Homme d'affaires

  4. Period not retained

    A Moldovan politician (leader of the ‘SHOR’ (‘ȘOR’) Political Party) and businessman

  5. Period not retained

    Homme d’affaires, président du parti politique “SHOR” (“ȘOR”)

  6. Period not retained

    chairperson (-2014)

  7. Period not retained

    Président du parti politique “SHOR” (“ȘOR”)

  8. Period not retained

    politician

  9. 2015 to 2019

    mayor of Orhei

  10. Period not retained

    president of the (Moldovan) political party “ŞOR” (SHOR)

  11. Period not retained

    businessman, president of the political party “SHOR” (“ŞOR”)

Connections45

Family6

All 6 markedClose associate of PEP

Positions held2

Owns2

  • Avantage SRL
    Share not stated
    Acționar
  • RAVNOPRAVIESanctionedDebarredPolitical party
    Share not stated
    Owns, controls, or operatesMoldova

Other links35

  • PersonMarina TauberSanctionedDebarredPEPPerson of interestPolitician
    Represented by
    "Acting for or on behalf of"Born 1 May 1986Moldova
  • PersonVictor GuțuleacPerson of interest
    Linked from
    "Membru al grupării"Born 7 Jan 1984
  • PersonViorel MelnicPerson of interest
    Linked from
    "Fost partener de afaceri, implicat în rețeaua de finanțare ilegală a alegerilor parlamentare 2025"Born 8 Feb 1975
  • OrganizationDufremol SRLPerson of interest
    Linked from
    "Beneficiar indirect"
  • OrganizationWestburn Enterprises LTDPerson of interest
    Linked from
    "Fost beneficiar"
  • PersonEvghenia GuțulSanctionedDebarredExport controlledPEPPerson of interestPolitician
    Linked from
    "Associate Of"Born 6 Sep 1986Moldova

Identifiers7

IdentifierNumberIssued by
ID number0971007884125 (Republic of Moldova)
ID number971007884125
ID number0971007884125
Passport0971007884125
Other0971007884125Moldova
Other identification number0971007884125Moldova
Other identification number0971007884125Moldova

Other names29

Also known as28

Shor Ilan MyronovychШор, Илан МироновичȘor Ilan MironoviciIlan SorШор ИланIlan SjorIlan Mironovici ȘorIIan ŞorIlan ŠorIlan SchorIlan Shortایلان شورИлан ШорSHOR, Ilan MironovichІлан Міронавіч ШорIlan ŞORШор Илан МироновичShor Ilan Mironovich
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Ilan Mironovich ShorIlan ȘorИлан Миронович ШорІлан ШорShor Ilanאילן שורШор Ілан Миронович伊蘭·肖爾Ilan Mironovici ȘORイラン・ショル

Weak aliases1

Spellings the source flags as too generic to establish a match on their own.

伊兰·舍尔

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