Mourad Trabelsi
Sanctioned entityBorn 25 Sep 1955,Tunisia. Named in 5 sanctions listings.
Summary
(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 132)
décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Hela BELHAJ - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.
Name Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI: deceased, CEO, son of Saida DHERIF, married to Hela BELHAJ
tunesischer Nationalität, geboren am 25. September 1955 in Tunis, Sohn von Saïda DHRlF, verheiratet mit Hela BELHAJ
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 135)
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 128)
Last known address
brother of Leïla Ben Ali, wife of Tunisian president Zine El Abidine Ben Ali
deceased, CEO, son of Saida DHERIF, married to Hela BELHAJ
(UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 3515)
N° de pièce d’identité: 05150331 Pays de délivrance: Tunisie Décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Hela BELHAJ
AUTRE_IDENTITE: {"Commentaire": "pièce d'identité - délivrée en Tunisie", "NumeroCarte": "05150331"}
05150331 (id-National identification card) (ID no)
Sanctions and listings5
- Listed
- 29 Jan 2026
- Effective
- 30 Jan 2026
EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - TUN
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union
regulationType=amendment; organisationType=council
2026/238 (OJ L202600238)
Programme EU-TUNReference EU.3410.55eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu
EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Hela BELHAJ - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.
Programme EU-TUNReference EU.3410.55gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
(UE) 2020/115 du 27/01/2020, (ue) 2026/238 du 29/01/2026, (ue) 101/2011 du 04/02/2011, (ue) 2016/111 du 28/01/2016 and (ue) 2023/156 du 23/01/2023
Autorité de désignation publiée : Union européenne
L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 23 février 2012, avant son décès, M. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi avait été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat; que les héritiers de M. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi ont nommé un avocat pour les défendre dans l’action civile engagée contre eux (affaire n° 16277).
- Listed
- 24 Jan 2023
EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF)
Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium
2023/156 (OJ L22)
Programme EU-TUNfinance.belgium.besanctionsmap.eu
- Effective
- 1 Jul 2016
- Ended
- 21 Feb 2018
Official designation
Federal Department of Foreign AffairsSwitzerland Asset Freezes of Foreign Politically Exposed PersonsSwitzerlandInactive
Programme CH-FIAA-TNfedlex.admin.cheda.admin.chfedlex.admin.ch
Positions held1
Period not retained
PDG de société
Connections1
Family1
- Leïla Ben AliPoliticianSiblingBorn 24 Oct 1956
Identifiers2
| Identifier | Number | Issued by |
|---|---|---|
| ID number | 05150331 | |
| National identification card | 05150331 | Tunisia |
Other names5
Also known as5
Addresses3
Dernière adresse connue: 20 rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage - Tunis, TUNISIE
20, Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis (dernière adresse connue)
20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage, Tunis, TUNISIA
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