Moncef Trabelsi
Sanctioned entityBorn 4 Mar 1944,Tunisia. Named in 5 sanctions listings.
Summary
deceased, managing director, son of Saida DHERIF, married to Yamina SOUIEI
N° de pièce d’identité: 05000799 Pays de délivrance: Tunisie Décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Yamina SOUIEI
décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Yamina SOUIEI - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.
tunesischer Nationalität, geboren am 4. März 1944 in Tunis, Sohn von Saïda DHRlF, verheiratet mit Yamina SOUIAÏ
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 135)
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 128)
AUTRE_IDENTITE: {"Commentaire": "pièce d'identité - délivrée en Tunisie", "NumeroCarte": "05000799"}
brother of Leïla Ben Ali, wife of Tunisian president Zine El Abidine Ben Ali
05000799 (id-National identification card) (ID no)
Name Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI: deceased, managing director, son of Saida DHERIF, married to Yamina SOUIEI
(UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 3515)
(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 132)
Sanctions and listings5
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
(UE) 2020/115 du 27/01/2020, (ue) 2026/238 du 29/01/2026, (ue) 101/2011 du 04/02/2011, (ue) 2016/111 du 28/01/2016 and (ue) 2023/156 du 23/01/2023
Autorité de désignation publiée : Union européenne
L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics visant ses héritiers sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, avant son décès, le 5 mars 2012, M. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi avait été entendu par un juge d’instruction en présence de son avocat; qu’un avocat avait été désigné pour représenter les héritiers de M. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi dans l’action civile engagée contre eux dans l’affaire n° 9058; que, en 2025, le Tribunal s’est prononcé, en première instance dans l’affaire n° 9058, en faveur des héritiers de M. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi.
- Effective
- 1 Jul 2016
- Ended
- 19 Jan 2017
Official designation
Federal Department of Foreign AffairsSwitzerland Asset Freezes of Foreign Politically Exposed PersonsSwitzerlandInactive
Programme CH-FIAA-TNfedlex.admin.cheda.admin.chfedlex.admin.ch
EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2023/156 du 23/01/2023 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Yamina SOUIEI - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.
Programme EU-TUNReference EU.3366.79gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu
- Listed
- 29 Jan 2026
- Effective
- 30 Jan 2026
EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - TUN
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union
regulationType=amendment; organisationType=council
2026/238 (OJ L202600238)
Programme EU-TUNReference EU.3366.79eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu
- Listed
- 24 Jan 2023
EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF)
Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium
2023/156 (OJ L22)
Programme EU-TUNfinance.belgium.besanctionsmap.eu
Positions held1
Period not retained
Gérant de société
Connections1
Family1
- Leïla Ben AliPoliticianSiblingBorn 24 Oct 1956
Identifiers2
| Identifier | Number | Issued by |
|---|---|---|
| ID number | 05000799 | |
| National identification card | 05000799 | Tunisia |
Other names3
Also known as3
This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.