DUBAI Co. forExchange

Terrorism

Palestine. Named in 1 sanctions listing.

Summary

Location of formation (Hebrew): רצועת עזה

Designated by (Hebrew): שר הביטחון- בנימין גנץ

Designation justification (Hebrew): חלפנות "דובאי" אינה קשורה במישרין או בעקיפין לאיחוד האמירויות או לאמירות דובאי. חלפנות "דובאי" הינה חלפנות פלסטינית הממוקמת ברצועת עזה, ומהווה מזה שנים חלק משמעותי בתשתית הכלכלית של חמאס להלבנה והעברת הון ממקורות המימון בחו"ל למערכי התנועה בגדה וברצ"ע. ח'צ'ר דן - שהינו הבעלים והמנהל של החלפנות, הינו חלפן ותיק ובולט בשירות חמאס ומהווה דמות מפתח בתשתית הכלכלית של חמאס.

Sanctions and listings1

Effective
7 Mar 2022; 5 Jul 2022
הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016
Minister of Defense - Mr.Benjamin Gantz; National Bureau for Counter Terror FinancingIsrael Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
The "Dubai" exchange is not related to the UAE or to the Emirate of Dubai, commercially or otherwise. "Dubai" exchange is an exchange platform located in the Gaza Strip and has for years been a significant part of Hamas' economic infrastructure for laundering and transferring capital from sources of funding abroad to Hamas in the West Bank and Gaza Strip. Khader Dan - who is the owner and manager of the exchange, is a prominent money exchanger in the service of Hamas and is a key figure in Hamas' economic infrastructure.
nbctf.mod.gov.il

Connections1

Other names3

Also known as3

מכתב דבי ללצראפה ואלחולאת אלמאליהمكتب دبي للصرافة والحوالات الماليةמשרד דובאי לחלפנות והעברות כספיות

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.