Закрите акціонерне товариство "Смартбанк"
Sanctioned entityRussia. Named in 8 sanctions listings.
Sanctions and listings8
- Effective
- 24 Jun 2021
- Ended
- 24 Jun 2024
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 264/2021
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань(заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії, заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів, заборона придбання цінних паперів) and [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
Programme UA-SA1644Reference 21026412200023drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua
- Effective
- 15 May 2017
- Ended
- 15 May 2018
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 133/2017
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань(заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії, заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів, заборона придбання цінних паперів) and [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
Programme UA-SA1644Reference 17013312200058drs.nsdc.gov.uazakon.rada.gov.ua
- Effective
- 16 Sep 2015
- Ended
- 16 Sep 2016
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 549/2015
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань and [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
Programme UA-SA1644Reference 15054912200060drs.nsdc.gov.uazakon.rada.gov.ua
- Effective
- 21 Jun 2018
- Ended
- 21 Jun 2021
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 176/2018
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань(заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії, заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів, заборона придбання цінних паперів) and [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
Programme UA-SA1644Reference 18017622200058president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua
- Effective
- 15 May 2017
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 133/2017
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
Programme UA-SA1644Reference 17013332000165drs.nsdc.gov.uazakon.rada.gov.ua
- Effective
- 14 May 2018
- Ended
- 14 May 2021
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 126/2018
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань(заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії, заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів, заборона придбання цінних паперів) and [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
Programme UA-SA1644Reference 18012612200058drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua
- Effective
- 17 Oct 2016
- Ended
- 17 Oct 2017
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 467/2016
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань and [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
Programme UA-SA1644Reference 16046722200060drs.nsdc.gov.uazakon.rada.gov.ua
- Effective
- 15 May 2017
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 133/2017
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
Programme UA-SA1644Reference 17013332000060drs.nsdc.gov.uazakon.rada.gov.ua
Other names4
Also known as4
Addresses3
127220, Російська Федерація, м. Москва, вул. Писцова, 13а
111024, Російська Федерація, м. Москва, вул. Старообрядчеська, буд. 46 "А"
111024, Російська Федерація, м. Москва, вул. Старообрядчеська, буд. 46 «А»
This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.