Nex Systems
Organization

Платіжна організація міжнародної платіжної системи "ANELIK"

Sanctioned entity

Russia. Named in 6 sanctions listings.

Screen this subject

Summary

міжнародна платіжна система «ANELIK», якою управляє ТОВ КБ «Анелик РУ» (Російська Федерація)

Sanctions and listings6

  • Effective
    17 Oct 2016
    Ended
    17 Oct 2017

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 467/2016

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

    Programme UA-SA1644Reference 16046712400159drs.nsdc.gov.uazakon.rada.gov.ua

  • Effective
    15 May 2017

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 133/2017

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    Programme UA-SA1644Reference 17013332000368zakon.rada.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

  • Effective
    15 May 2017
    Ended
    15 May 2018

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 133/2017

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом(1) заборона узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи «ANELIK», якою управляє ТОВ КБ «Анелик РУ» (Російська Федерація) 2) скасування реєстрації договорів резидентів України про участь у міжнародній платіжній системі «ANELIK»)

    Programme UA-SA1644Reference 17013312200259drs.nsdc.gov.uazakon.rada.gov.ua

  • Effective
    21 Jun 2018
    Ended
    21 Jun 2021

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 176/2018

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

    Programme UA-SA1644Reference 18017622200256president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

  • Effective
    24 Jun 2021
    Ended
    24 Jun 2024

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 264/2021

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом(заборона узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи "ANELIK", якою управляє ТОВ КБ "Анелик РУ" (Російська Федерація) and скасування реєстрації договорів резидентів україни про участь у міжнародній платіжній системі "anelik")

    Programme UA-SA1644Reference 21026412200034drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

  • Effective
    14 May 2018
    Ended
    14 May 2021

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 126/2018

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

    Programme UA-SA1644Reference 18012612200256drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

Other names7

Also known as7

Platizhna orhanizatsiia mizhnarodnoyi platizhnoyi systemy "ANELIK", yakoiu upravliaie Komertsiinyi Bank "Anelyk RU" (Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu)якою управляє Комерційний Банк «Анелик РУ» (Товариство з обмеженою відповідальністю)Платіжна організація міжнародної платіжної системи "ANELIK", якою управляє Комерційний Банк "Анелик РУ" (Товариство з обмеженою відповідальністю)Платіжна організація міжнародної платіжної системи «ANELIK»якою управляє Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний Банк "Анелик РУ"Общество с ограниченной отвественностью коммерческий банк "Анелик РУ"коммерческий банк «Анелик РУ» (Общество с ограниченной отвественностью)

Addresses3

  • 125124, м. Москва, 1-а вул. Ямського Поля, буд. 19, будівля 1

  • 125124, м. Москва, 1-а вул. Ямського Поля, буд. 19 (будівля 1)

  • м. Москва, 1-а вул. Ямського Поля, буд. 19, будівля 1

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.