Amstar Holdings Limited
Sanctioned entityChina. Named in 3 sanctions listings.
Sanctions and listings3
- Effective
- 21 May 2021
- Ended
- 21 May 2024
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 203/2021
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[16] заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання), [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом(заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів/сервісів, у тому числі до їх субдоменів), [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [14] припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в україну з іноземної держави чи вивезення з україни валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави, [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення), [9] обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування(припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування), [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [12] повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим законом(повна заборона), [18] припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони, [10] заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим законом, [13] заборона видачі дозволів, ліцензій національного банку україни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави and [15] заборона здійснення національним банком україни реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави
Programme UA-SA1644Reference 21020312200032president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua
- Effective
- 21 Jun 2018
- Ended
- 21 Jun 2021
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 176/2018
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[4] запобігання виведенню капіталів за межі України, [2] обмеження торговельних операцій, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом(заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів/сервісів, у тому числі до їх субдоменів:www.capitaller.ru,*.capitaller.ru,webmoney.ru,mini.webmoney.ru,light.webmoney.ru,wiki.webmoney.ru,passport.webmoney.ru,security.webmoney.ru,credit.webmoney.ru,banks.webmoney.ru,arbitrage.webmoney.ru,keeper.webmoney.ru,wmsc1.webmoney.ru,wmsc2.webmoney.ru,wmsc3.webmoney.ru,wmsc4.webmoney.ru,merchant.webmoney.ru,telepay.webmoney.ru,*.webmoney.ru,webmoney.ua,arbitrage.webmoney.ua,*.webmoney.ua,wmtransfer.com,login.wmtransfer.com,light.wmtransfer.com,mini.wmtransfer.com,security.wmtransfer.com,debt.wmtransfer.com,keeper.wmtransfer.com,merchant.wmtransfer.com,telepay.wmtransfer.com,events.wmtransfer.com,files.wmtransfer.com,advisor.wmtransfer.com,*.wmtransfer.com,exchanger.ru,*.exchanger.ru,guarantee.ru,banking.guarantee.ru,*.guarantee.ru,gdcert.com,banking.gdcert.com,*.gdcert.com,wmeuro.eu,banking.wmeuro.eu,*.wmeuro.eu,exchanger.money,wm.exchanger.money,*.exchanger.money,wmid.com,mail.wmid.com,*.wmid.com,paymaster.ua,*.paymaster.ua,elmi.ua,*.elmi.ua,wm-factor.com.ua,*.wm-factor.com.ua), [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [10] заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим законом and [9] обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування
Programme UA-SA1644Reference 18017622200422president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua
- Effective
- 14 May 2018
- Ended
- 14 May 2021
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 126/2018
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[2] обмеження торговельних операцій, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом(заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів/сервісів, у тому числі до їх субдоменів:www.capitaller.ru,*.capitaller.ru,webmoney.ru,mini.webmoney.ru,light.webmoney.ru,wiki.webmoney.ru,passport.webmoney.ru,security.webmoney.ru,credit.webmoney.ru,banks.webmoney.ru,arbitrage.webmoney.ru,keeper.webmoney.ru,wmsc1.webmoney.ru,wmsc2.webmoney.ru,wmsc3.webmoney.ru,wmsc4.webmoney.ru,merchant.webmoney.ru,telepay.webmoney.ru,*.webmoney.ru,webmoney.ua,arbitrage.webmoney.ua,*.webmoney.ua,wmtransfer.com,login.wmtransfer.com,light.wmtransfer.com,mini.wmtransfer.com,security.wmtransfer.com,debt.wmtransfer.com,keeper.wmtransfer.com,merchant.wmtransfer.com,telepay.wmtransfer.com,events.wmtransfer.com,files.wmtransfer.com,advisor.wmtransfer.com,*.wmtransfer.com,exchanger.ru,*.exchanger.ru,guarantee.ru,banking.guarantee.ru,*.guarantee.ru,gdcert.com,banking.gdcert.com,*.gdcert.com,wmeuro.eu,banking.wmeuro.eu,*.wmeuro.eu,exchanger.money,wm.exchanger.money,*.exchanger.money,wmid.com,mail.wmid.com,*.wmid.com,paymaster.ua,*.paymaster.ua,elmi.ua,*.elmi.ua,wm-factor.com.ua,*.wm-factor.com.ua), [14] припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в україну з іноземної держави чи вивезення з україни валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [10] заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим законом, [9] обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування, [13] заборона видачі дозволів, ліцензій національного банку україни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави and [15] заборона здійснення національним банком україни реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави
Programme UA-SA1644Reference 18012612200422drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua
Other names4
Also known as4
Addresses4
11/F Crawford House, 70 Queen's Road Central, Central, Hong Kong
Гонконг, Кроуфорд Хауз,70
Гонконг, Кроуфорд Хауз, 70
11/F Crawford House, 70 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong 6/F
This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.