Nex Systems
Organization

Joint-Stock Company «Moscow Regional Bank»

Sanctioned entity

Russia. Named in 4 sanctions listings.

Screen this subject

Sanctions and listings4

  • Effective
    21 Jun 2018
    Ended
    21 Jun 2021

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 176/2018

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом and [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

    Programme UA-SA1644Reference 18017622200707president.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

  • Effective
    14 May 2018
    Ended
    14 May 2021

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 126/2018

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів, заборона придбання цінних паперів) and [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом(заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії

    Programme UA-SA1644Reference 18012612200707drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

  • Effective
    24 Jun 2021
    Ended
    24 Jun 2024

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 264/2021

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом(зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії, заборона придбання цінних паперів), [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань(заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії and заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів

    Programme UA-SA1644Reference 21026412200052drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

  • Effective
    19 Oct 2022
    Ended
    19 Oct 2027

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 726/2022

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення торговельних операцій), заборона укладення договорів та вчинення правочинів), [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом(зупинення операцій за рахунками юридичної особи and [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни

    Programme UA-SA1644Reference 22072612200802drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

Other names5

Also known as5

Aktsionerne tovarystvo «Moskovskyi oblasnyi bank»Акціонерне товариство «Московський обласний банк»Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК"Акционерное общество «Московский областной банк»Публічне акціонерне товариство "Московський обласний банк"

Addresses3

  • Російська Федерація, 107023, м. Москва, вул. Велика Семенівська, буд. 32, будівля 1

  • РФ, м. Москва, 107023, вул. Велика Семенівська, б. 32, будівля 1

  • 107023, Російська Федерація, м. Москва, вул. Велика Семьоновська, буд. 32 (будова 1)

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.