B-Finance Ltd
Sanctioned entityBritish Virgin Islands. Named in 2 sanctions listings.
Summary
Linked To:DERIPASKA, Oleg Vladimirovich
Sanctions and listings2
- Effective
- 19 Oct 2022
- Ended
- 19 Oct 2027
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 726/2022
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[2] обмеження торговельних операцій(повне припинення торговельних операцій), заборона укладення договорів та вчинення правочинів), [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом(зупинення операцій за рахунками юридичної особи and [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни
Programme UA-SA1644Reference 22072612200799drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua
- Effective
- 19 Mar 2019
- Ended
- 19 Mar 2022
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 82/2019
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[4] запобігання виведенню капіталів за межі України, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном and [2] обмеження торговельних операцій
Programme UA-SA1644Reference 19008212200206drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua
Other names2
Also known as2
Addresses2
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British
Британські Віргінські острови, м. Род-Таун (Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, VG1110, Virgin Islands, British)
This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.