Nex Systems
Organization

Lerma Trading S.A.

Sanctioned entity

Panama. Named in 2 sanctions listings.

Screen this subject

Sanctions and listings2

  • Effective
    19 Oct 2022
    Ended
    19 Oct 2027

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 726/2022

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    заборона укладення договорів та вчинення правочинів), [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом(зупинення операцій за рахунками юридичної особи, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни and [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення торговельних операцій)

    Programme UA-SA1644Reference 22072612200803drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

  • Effective
    19 Mar 2019
    Ended
    19 Mar 2022

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 82/2019

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [4] запобігання виведенню капіталів за межі України, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном and [2] обмеження торговельних операцій

    Programme UA-SA1644Reference 19008212200211drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

Other names3

Also known as3

«Lerma Treidinh S.A.»«Лерма Трейдінг С.А.»Лерма Трейдінг С.А.

Addresses2

  • Calle 53a, Este, Panama

  • Республіка Панама (Calle 53-a, Este, Panama)

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.