Person

Annenkova Lidiia

Sanctioned entity

Born 20 May 1950 (76 years old). Named in 8 sanctions listings.

Screen this subject

Sanctions and listings8

  • Effective
    24 Jun 2021
    Ended
    24 Jun 2024

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 266/2021

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [24] позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [19] заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, [6] припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, [14] припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в україну з іноземної держави чи вивезення з україни валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави, [11] заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря україни, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору україни або здійснення посадки на території україни, [2] обмеження торговельних операцій(повне припинення), [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом, [13] заборона видачі дозволів, ліцензій національного банку україни на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави and [3] обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією україни(повне припинення)

    Programme UA-SA1644Reference 21026611100388drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

  • Effective
    21 Jun 2018
    Ended
    21 Jun 2021

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 176/2018

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном and [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

    Programme UA-SA1644Reference 18017621100656drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

  • Effective
    17 Oct 2016
    Ended
    17 Oct 2017

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 467/2016

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном and [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

    Programme UA-SA1644Reference 16046711300314zakon.rada.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

  • Effective
    24 Jun 2021
    Ended
    24 Jun 2024

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 264/2021

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном and [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

    Programme UA-SA1644Reference 21026411100002drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

  • Effective
    15 May 2017
    Ended
    15 May 2018

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 133/2017

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном and [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

    Programme UA-SA1644Reference 17013311100658drs.nsdc.gov.uazakon.rada.gov.ua

  • Effective
    14 May 2018
    Ended
    14 May 2021

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 126/2018

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України, [1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном and [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

    Programme UA-SA1644Reference 18012611100658drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

  • Effective
    24 Jun 2024
    Ended
    24 Jun 2034

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 377/2024

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [4] запобігання виведенню капіталів за межі України, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними and [24-1] заборона на набуття у власність земельних ділянок

    Programme UA-SA1644Reference 24037711100002drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

  • Effective
    15 May 2017

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 133/2017

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    Programme UA-SA1644Reference 17013331001150zakon.rada.gov.uadrs.nsdc.gov.ua

Positions held1

  1. Period not retained

    засновник ПАТ Банк “Морський” (у 2014 перейменований на АТ “Севастопольський морський банк”)

Other names3

Also known as3

Annenkova Lidiia VasylivnaАнненкова Лідія ВасилівнаАнненкова Лидия Васильевна

Addresses2

  • Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. Большая Декабрьская, д. 4, кв. 26

  • Російська Федерація, 123022, м. Москва, вул. Велика Декабрська, буд. 4, кв. 26

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.