Malgin Pavel

Sanctioned entity

Born 30 Mar 1968 (58 years old). Named in 4 sanctions listings.

Summary

Особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України

Сайт: Сайт так званого «Міністерства палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР» http://mintop.su/

особа, яка переховується від органів досудового розслідування, розшукується за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України

Sanctions and listings4

Effective
19 Oct 2022
Ended
19 Oct 2027
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 726/2022
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом(блокування Інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх субдомену:http://mintop.su/)
Programme UA-SA1644Reference 22072611101712president.gov.ua drs.nsdc.gov.ua
Effective
19 Mar 2019
Ended
19 Mar 2022
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 82/2019
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом(блокування Інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх субдомену:http://mintop.su/)
Programme UA-SA1644Reference 19008211100715president.gov.ua drs.nsdc.gov.ua
Effective
19 Mar 2019
Ended
19 Mar 2022
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 82/2019
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
[1] блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном and [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни
Programme UA-SA1644Reference 19008211100773president.gov.ua drs.nsdc.gov.ua
Effective
19 Oct 2022
Ended
19 Oct 2027
Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 726/2022
National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine
заборона укладення договорів та вчинення правочинів), [25] інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом(зупинення операцій за рахунками фізичної особи and [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни
Programme UA-SA1644Reference 22072611101763president.gov.ua drs.nsdc.gov.ua

Positions held5

Period not retained
«В.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР»
Period not retained
так званий «в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР»
Period not retained
«т.в.о. Міністра палива, енергетики і вугільної промисловості» так званої «ЛНР»
Period not retained
сайт так званого «міністерства палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР» http://mintop.su/
Period not retained
так званий «т.в.о. міністра палива, енергетики і вугільної промисловості ЛНР»

Other names4

Also known as4

Malhin Pavlo VolodymyrovychМальгин Павел ВладимировичMalhin PavloМальгін Павло Володимирович

Addresses5

Україна, Луганська область, м. Молодогвардійськ, кв. Кошевого, буд. 37 (кв. 28)
Україна, Луганська область, м. Краснодон
Луганська обл., м.Молодогвардійськ, кв.Кошевого, буд.37 (кв. 28)
Україна, Луганська область, м. Молодогвардійськ, квартал Кошового, буд. 37 (кв. 28)
Луганська обл., м. Молодогвардійськ, квартал Кошового, 37 (кв. 28)

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.