Person

Garaev Zufar

Sanctioned entity

Born 13 Sep 1972 (54 years old). Named in 1 sanctions listing.

Screen this subject

Sanctions and listings1

  • Effective
    19 Feb 2023
    Ended
    19 Feb 2033

    Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 - 82/2023

    National Security and Defense CouncilUkraine NSDC State Register of SanctionsUkraine

    [21] відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України, [4] запобігання виведенню капіталів за межі україни, [7] заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, [5] зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, [1] блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними(через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними) and [24-1] заборона на набуття у власність земельних ділянок

    Programme UA-SA1644Reference 23008211100225drs.nsdc.gov.uapresident.gov.ua

Positions held3

  1. Period not retained

    Голова Правління ПАТ "АК БАРС" БАНК" (ПАО "АК БАРС" БАНК")

  2. Period not retained

    засновник ТОВ "Палп Інвест"

  3. Period not retained

    співзасновник ТОВ "Камский Коммерческий Банк"

Other names3

Also known as3

Haraiev Zufar FanilovychГараєв Зуфар ФаніловичГараев Зуфар Фанилович

This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.