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Company

Garantex Europe OU

Sanctioned entity

Russia. Named in 10 sanctions listings.

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Summary

Cryptocurrency exchange platform, which was used by DPRK-affiliated cyberthreat actors to launder stolen assets.

Place of registration: Moscow, Russian Federation

Place of registration: Moscow, Russian Federation Known Garantex blockchain wallet addresses: ETH: 0x002471b8A185f9980708d0eAEC5B289714F56f8d BTC: bc1qwtz3zv95x2flu4w26kgfepf529z50r2sqc5zml bc1qwxqxd25yk2dtw2ml04vxj9atq3huv4rdytf6vt 3My1ffQr5qQzmq4aBFgRqwRYqfB5zPAt8t BSC: 0x3051Ca7cB7f6C599fA2f27385AD75010cf0f2bbF TRX: TA1hsikRfsgGiW9nEBpT4tEXEySTNYLr2d

Principal place of business: Russian Federation

Name Garantex: Place of registration: Moscow, Russian Federation Known Garantex blockchain wallet addresses: ETH: 0x002471b8A185f9980708d0eAEC5B289714F56f8d BTC: bc1qwtz3zv95x2flu4w26kgfepf529z50r2sqc5zml bc1qwxqxd25yk2dtw2ml04vxj9atq3huv4rdytf6vt 3My1ffQr5qQzmq4aBFgRqwRYqfB5zPAt8t BSC: 0x3051Ca7cB7f6C599fA2f27385AD75010cf0f2bbF TRX: TA1hsikRfsgGiW9nEBpT4tEXEySTNYLr2d

Type of entity: Crypto-currency exchange

Garantex is a crypto-currency exchange based in Russia. Funds can be deposited with Garantex and withdrawn from Garantex using the bank-cards of Sberbank, T-Bank (formerly Tinkoff Bank) and Alfa-Bank, which are all listed under Regulation (EU) No 269/2014. Clients of those banks can gain access to the global financial system via Garantex, as roubles from bank accounts are exchanged into cryptocurrency and subsequently cryptocurrency is exchanged into other currencies. Therefore, by offering deposit and withdrawal services to customers of those three banks, Garantex is associated with Sberbank, T-Bank and Alfa-Bank, which are listed under Regulation (EU) No 269/2014.

Digital Currency Address: XBT 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1 Digital Currency Address: ETH 0x7FF9cFad3877F21d41Da833E2F775dB0569eE3D9 Digital Currency Address: USDT 3E6ZCKRrsdPc35chA9Eftp1h3DLW18NFNV The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

Adresse : Presnenskaya embankment 12, Moscou, Fédération de Russie Type d'entité : plateforme d'échange de cryptomonnaies Lieu d'enregistrement : Moscou, Fédération de Russie Principal établissement : Fédération de Russie Adresses de portefeuille de chaîne de blocs connues de Garantex: ETH : 0x002471b8A185f9980708d0eAEC5B289714F56f8d BTC : bc1qwtz3zv95x2flu4w26kgfepf529z50r2sqc5zml bc1qwxqxd25yk2dtw2ml04vxj9atq3huv4rdytf6vt 3My1ffQr5qQzmq4aBFgRqwRYqfB5zPAt8t BSC : 0x3051Ca7cB7f6C599fA2f27385AD75010cf0f2bbF TRX : TA1hsikRfsgGiW9nEBpT4tEXEySTNYLr2d

(Date of UN designation: 2025-02-24)

Type d'entité: plateforme d'échange de cryptomonnaies - Lieu d'enregistrement: Moscou, Fédération de Russie - Principal établissement: Fédération de Russie

Adresse de portefeuille de chaîne de blocs connues de Garantex: BSC: 0x3051Ca7cB7f6C599fA2f27385AD75010cf0f2bbF TRX: TA1hsikRfsgGiW9nEBpT4tEXEySTNYLr2d

Adresse de portefeuille de chaîne de blocs connues de Garantex: BTC: bc1qwtz3zv95x2flu4w26kgfepf529z50r2sqc5zmlbc1qwxqxd25yk2dtw2ml04vxj9atq3huv4rdytf6vt3My1ffQr5qQzmq4aBFgRqwRYqfB5zPAt8t

Russian Alternative Payment Provider

Known Garantex blockchain wallet addresses: ETH: 0x002471b8A185f9980708d0eAEC5B289714F56f8d; BTC: bc1qwtz3zv95x2flu4w26kgfepf529z50r2sqc5zml; bc1qwxqxd25yk2dtw2ml04vxj9atq3huv4rdytf6vt; 3My1ffQr5qQzmq4aBFgRqwRYqfB5zPAt8t; BSC: 0x3051Ca7cB7f6C599fA2f27385AD75010cf0f2bbF; TRX: TA1hsikRfsgGiW9nEBpT4tEXEySTNYLr2d

Adresse de portefeuille de chaîne de blocs connues de Garantex: ETH: 0x002471b8A185f9980708d0eAEC5B289714F56f8d

Digital Currency Address: XBT 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1 Digital Currency Address: ETH 0x7FF9cFad3877F21d41Da833E2F775dB0569eE3D9 Digital Currency Address: USDT 3E6ZCKRrsdPc35chA9Eftp1h3DLW18NFNV The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

Garantex est une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée en Russie. Des fonds peuvent être déposés auprès de Garantex et retirés de Garantex avec les cartes bancaires de Sberbank, T-Bank (anciennement Tinkoff Bank) et Alfa-Bank, qui sont toutes inscrites sur la liste au titre du règlement (UE) no 269/2014. Les clients de ces banques peuvent avoir accès au système financier mondial par l'intermédiaire de Garantex, étant donné que les roubles des comptes bancaires sont échangés contre des cryptomonnaies et qu'ensuite, les cryptomonnaies sont échangées contre d'autres monnaies. Par conséquent, en proposant des services de dépôt et de retrait aux clients des trois banques, Garantex est associée à Sberbank, T-Bank et Alfa-Bank, qui sont inscrites sur la liste au titre du règlement (UE) no 269/2014.

(UE) 2025/389 du 24/02/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (FondementJuridique: 3878)

Sanctions and listings10

  • Listed
    6 Dec 2022
    Effective
    5 Apr 2022

    Reciprocal

    OFACUS SAM Procurement ExclusionsUnited StatesActive

    Prohibition/Restriction

    Redacted for Security Reasons

    sam.gov

  • Listed
    4 Mar 2025; 18 Mar 2025
    Effective
    4 Mar 2025; 19 Mar 2025

    Measures In Relation To The Situation In Ukraine - Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 15c, 25, 33, 35, 36, 37, 39, 40 and 41

    State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland

    Programme SECO-UKRAINEReference 89614seco.admin.chseco.admin.ch

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2025/389 du 24/02/2025

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    Garantex est une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée en Russie. Des fonds peuvent être déposés auprès de Garantex et retirés de Garantex avec les cartes bancaires de Sberbank, T-Bank (anciennement Tinkoff Bank) et Alfa-Bank, qui sont toutes inscrites sur la liste au titre du règlement (UE) no 269/2014. Les clients de ces banques peuvent avoir accès au système financier mondial par l'intermédiaire de Garantex, étant donné que les roubles des comptes bancaires sont échangés contre des cryptomonnaies et qu'ensuite, les cryptomonnaies sont échangées contre d'autres monnaies. Par conséquent, en proposant des services de dépôt et de retrait aux clients des trois banques, Garantex est associée à Sberbank, T-Bank et Alfa-Bank, qui sont inscrites sur la liste au titre du règlement (UE) no 269/2014.

    geldefonds.gouv.mc

  • Listed
    24 Feb 2025

    EU sanctions related to Ukraine - UKR

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    Designation date published: 2025-02-24

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2025/389 (OJ L24022025)

    Programme EU-UKRReference EU.12747.39eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Effective
    20 Feb 2026

    Russia Sanctions Act 2022

    Ministry of Foreign Affairs and TradeNew Zealand Russia SanctionsNew ZealandSanctioned

    Aircraft Ban, service prohibition, dealing with securities, asset freeze and ship ban

    Involved in Russia's financial sector

    Programme NZ-RSA2022mfat.govt.nz

  • Effective
    2 Oct 2026

    資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。

    Ministry of FinanceJapan Economic Sanctions and List of Eligible PeopleJapan

    Reference 402mof.go.jp

  • Listed
    5 Apr 2022

    Cyber-Related Sanctions - CYBER4

    Office of Foreign Assets ControlUS OFAC Specially Designated Nationals (SDN) ListUnited States

    RUSSIA-EO14024, block and CYBER4

    Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

    Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

    Executive Order 14306 (Cyber)

    Executive Order 14024 (Russia)

    Programme US-CYBReference 36025treasury.govofac.treasury.gov

  • EU sanctions related to Ukraine - (UE) 2025/389 du 24/02/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    Garantex est une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée en Russie. Des fonds peuvent être déposés auprès de Garantex et retirés de Garantex avec les cartes bancaires de Sberbank, T-Bank (anciennement Tinkoff Bank) et Alfa-Bank, qui sont toutes inscrites sur la liste au titre du règlement (UE) no 269/2014. Les clients de ces banques peuvent avoir accès au système financier mondial par l'intermédiaire de Garantex, étant donné que les roubles des comptes bancaires sont échangés contre des cryptomonnaies et qu'ensuite, les cryptomonnaies sont échangées contre d'autres monnaies. Par conséquent, en proposant des services de dépôt et de retrait aux clients des trois banques, Garantex est associée à Sberbank, T-Bank et Alfa-Bank, qui sont inscrites sur la liste au titre du règlement (UE) no 269/2014.

    Programme EU-UKRReference EU.12747.39gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Effective
    4 May 2022

    UK sanctions relating to Russia - The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

    UK; Foreign, Commonwealth & Development OfficeUK FCDO Sanctions ListUnited Kingdom

    Director Disqualification Sanction, trust services sanctions and asset freeze

    GARANTEX Europe OU is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because GARANTEX Europe OU is a virtual currency exchange that operates in the financial services sector in Russia. There are reasonable grounds to suspect that GARANTEX Europe OU is, or has been, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in the financial services sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

    GARANTEX Europe OU is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because GARANTEX Europe OU is a virtual currency exchange that operates in the financial services sector in Russia. There are reasonable grounds to suspect that GARANTEX Europe OU is, or has been, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in the financial services sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

    Programme GB-RUSReference RUS1421Reference 15329Last updated 9 Apr 2025gov.ukgov.uk

  • Listed
    24 Feb 2025

    EU sanctions related to Ukraine

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2025/389 (OJ L24022025)

    Programme EU-UKRfinance.belgium.besanctionsmap.eu

Connections5

Other links5

All 5 markedSanctionedDebarred

Identifiers3

IdentifierNumberIssued byIssuedExpires
ID number14850239
Registration number14850239
Business registration number14850239Estonia18 Nov 2019

Other names7

Also known as7

ГАРАНТЕКСGarantexKikhonzi bazkhaha OUガランテックスガランテクス・ヨーロッパOUGARANTEX EUROPE OUGARANTEX EUROPE OÜ

Addresses19

  • Presnenskaya embankment 12, Moscow, RUSSIAN FEDERATION

  • Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3, 10150 Tallinn, Estonia

  • Presnenskaya embankment 12, Moscou, Fédération de Russie

  • 12, Presnenskaya Embankment, Floor 14, Federation East Tower, Moscow City, Moscow

  • Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, 11415 Tallinn, Estonia

  • Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, 11415 Tallinn

  • Russian Federation

  • St. Petersburg, Russia

  • Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3, 10150 Tallinn

  • Moscow Russia

  • 12, Presnenskaya Embankment, Floor 14, Federation East Tower, Moscow City, Moscow, Russia

  • 12, Presnenskaya Embankment, Floor 14, Federation East Tower, Moscow City Moscow Russia

  • Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3 Tallinn 10150 Estonia

  • Moscow

  • St. Petersburg Russia

  • Moscou, Fédération de Russie

  • Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47 Tallinn 11415 Estonia

  • St. Petersburg

  • Moscow, Russian Federation

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