Nesrine Ben Ali
Sanctioned entityBorn 16 Jan 1987 (39 years old),Tunisia. Named in 5 sanctions listings.
Summary
fille de Leïla TRABELSI - mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui- même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel
AUTRE_IDENTITE: {"Commentaire": "pièce d'identité délivrée en Tunisie", "NumeroCarte": "00299177"}
tunesischer Nationalität, geboren am 16. Januar 1987 in Tunis, Tochter von Leïla TRABELSI, verheiratet mit Fahd Mohamed Sakher MATRI
Autre Identité : 00299177 : pièce d'identité délivrée en Tunisie
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 135)
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 128)
Name Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI: Daughter of Leïla TRABELSI. Married to Fahd Mohamed Sakher MATERI.
daugher of Zine El Abidine and Leïla Ben Ali
Daughter of Leïla TRABELSI. Married to Fahd Mohamed Sakher MATERI.
(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 132)
Sanctions and listings5
- Listed
- 28 Jan 2020
- Effective
- 29 Jan 2020
EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - TUN
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union
regulationType=amendment; organisationType=council
2020/115 (OJ L22)
Programme EU-TUNReference EU.3389.73eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu
- Effective
- 1 Jul 2016
- Ended
- 21 Feb 2018
Official designation
Federal Department of Foreign AffairsSwitzerland Asset Freezes of Foreign Politically Exposed PersonsSwitzerlandInactive
Programme CH-FIAA-TNfedlex.admin.cheda.admin.chfedlex.admin.ch
- Listed
- 29 Jan 2016
EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF)
Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium
2016/111 (OJ L23)
Programme EU-TUNfinance.belgium.besanctionsmap.eu
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
(UE) 2016/111 du 28/01/2016, (ue) 2020/115 du 27/01/2020 and (ue) 101/2011 du 04/02/2011
Autorité de désignation publiée : Union européenne
fille de Leïla TRABELSI - mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui- même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel
EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
fille de Leïla TRABELSI - mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui- même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel
Programme EU-TUNReference EU.3389.73gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu
Connections6
Family6
All 6 markedPolitician- SpouseBorn 13 Oct 19802019 - 2019
- Zine El Abidine Ben AliSanctionedDiplomatFatherBorn 3 Sep 1936Tunisia
- MotherBorn 24 Oct 1956
- Sakher El MateriSanctionedSpouseBorn 2 Dec 19812004 - 2017Tunisia
- ParentBorn 24 Oct 1956
- Zine El Abidine Ben AliSanctionedDiplomatParentBorn 3 Sep 1936Tunisia
Identifiers2
| Identifier | Number | Issued by |
|---|---|---|
| ID number | 00299177 | |
| National identification card | 00299177 | Tunisia |
Other names3
Also known as3
This page shows the public record as its publishers state it. A name here is not by itself a finding: whether a record refers to a particular person or company is what screening decides. Read the full notice.