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Person

Sakher El Materi

Sanctioned entity

Born 2 Dec 1981 (44 years old),Tunisia. Named in 6 sanctions listings.

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Summary

fils de Naïma BOUTIBA - marié à Nesrine BEN ALI - personne faisant l'objet , de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex‐ président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public, l'ex-président Ben Ali, en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et pour complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

tunesischer Nationalität, geboren am 2. Dezember 1981 in Tunis, Sohn von Naïma BOUTIBA, verheiratet mit Nesrine BEN ALI

son of Naïma BOUTIBA and spouse of Nesrine BEN ALI

Tunisian businessman and politician

(UE) 2018/137 du 29/01/2018 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 134)

(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 135)

(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 128)

Son of Naïma BOUTIBA. Married to Nesrine BEN ALI.

Name Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI: Son of Naïma BOUTIBA. Married to Nesrine BEN ALI.

AUTRE_IDENTITE: {"Commentaire": "pièce d'identité - délivrée en Tunisie", "NumeroCarte": "04682068"}

(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (FondementJuridique: 132)

Autre Identité : 04682068 : pièce d'identité - délivrée en Tunisie

Sanctions and listings6

  • Listed
    28 Jan 2020
    Effective
    29 Jan 2020

    EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - TUN

    Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union

    regulationType=amendment; organisationType=council

    2020/115 (OJ L22)

    Programme EU-TUNReference EU.3372.26eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

  • Official designation

    La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco

    (UE) 2016/111 du 28/01/2016, (ue) 2020/115 du 27/01/2020, (ue) 101/2011 du 04/02/2011 and (ue) 2018/137 du 29/01/2018

    Autorité de désignation publiée : Union européenne

    fils de Naïma BOUTIBA - marié à Nesrine BEN ALI - personne faisant l'objet , de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex‐ président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public, l'ex-président Ben Ali, en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et pour complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

    geldefonds.gouv.mc

  • EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF) - (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2018/137 du 29/01/2018 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011); (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)

    Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance

    fils de Naïma BOUTIBA - marié à Nesrine BEN ALI - personne faisant l'objet , de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex‐ président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public, l'ex-président Ben Ali, en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et pour complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

    Programme EU-TUNReference EU.3372.26gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

  • Listed
    29 Jan 2016

    EU Misappropriation of State Funds Of Tunisia (MSF)

    Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium

    2016/111 (OJ L23)

    Programme EU-TUNfinance.belgium.besanctionsmap.eu

  • Effective
    1 Jul 2016
    Ended
    18 Jan 2021

    Official designation

    Federal Department of Foreign AffairsSwitzerland Asset Freezes of Foreign Politically Exposed PersonsSwitzerlandInactive

    Programme CH-FIAA-TNfedlex.admin.cheda.admin.chfedlex.admin.ch

  • Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Tunisia) Regulations (SOR/2011-78) - Politically Exposed Foreign Persons (Tunisia)

    Government of CanadaCanadian Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials ActCanada

    Programme CA-FACFOA-TUNpublicsafety.gc.calaws-lois.justice.gc.calaws-lois.justice.gc.ca

Positions held1

  1. 2009 to 2011

    Member of the Chamber of Deputies

Connections6

Family6

Identifiers2

IdentifierNumberIssued by
ID number04682068
National identification card04682068Tunisia

Other names15

Also known as15

Fahd Mohamed Sakher El Materiصخر الماطريSakr el-MateriSakhr El MateriFahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERISakher MateriSakhr Materiمحمد صخر الماطریFahd Mohamed Sakher Ben Moncef ben Mohamed Hafiz MATERIमुहम्मद सखर अल मटेरीMohamed Sakhr El Materiমুহাম্মদ সাখর আল মাতেরিمحمد صخر المطریFahd Mohamed Sakher Ben Moncef ben Mohamed Hafiz EL MATRIمحمد صخر الماطري

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