Nelli Alekseyevna Parutenko

(UE) 2025/817 du 25/04/2025 and (ue) 2024/2700 du 14/10/2024

Autorité de désignation publiée : Union européenne

Nelli Parutenco a été trésorière du parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ȘOR”) jusqu’à son interdiction. Dans le cadre d’enquêtes menées sur le parti ȘOR pour financement illégal, elle a fui à Moscou en 2022. Nelli Parutenco est désormais la fondatrice et directrice de l’association non gouvernementale Evrazia, basée en Russie, qui a pour objet de promouvoir les intérêts russes dans les anciennes républiques soviétiques, y compris en République de Moldavie. Evrazia promeut des discours de propagande russe, y compris auprès des jeunes enfants dans les camps de jeunes qu’elle organise. Evrazia sert de canal d’acheminement de financements provenant d’une banque russe et d’Ilan Shor vers des citoyens et des projets d’infrastructure en Gagaouzie, ainsi que de canal de financement de formations à l’action violente dans les manifestations, organisées par la Russie à l’intention de citoyens de la République de Moldavie. Evrazia a acheminé des fonds provenant d’Ilan Shor afin d’influencer l’élection présidentielle de 2024 et le référendum constitutionnel sur l’adhésion à l’Union de 2024. Evrazia a travaillé en étroite collaboration avec le bloc politique “victoire” d’Ilan Shor, apportant un soutien financier et un appui logistique pour renforcer l’influence de la Russie dans la région. Par l’intermédiaire d’Evrazia, Nelli Parutenco tente donc de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Nelli Parutenco est associée à Evrazia. En outre, elle est associée à Ilan Shor.

geldefonds.gouv.mc

Prohibition/Restriction

Redacted for Security Reasons

sam.gov

regulationType=amendment; organisationType=council

Designation date published: 2024-10-14

2025/817 (OJ L202500817)

Programme EU-MDAReference EU.12250.67eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu

Programme SECO-MOLDOVAReference 78579seco.admin.chseco.admin.ch

Director Disqualification Sanction, travel ban and asset freeze

Nelli Alekseyevna PARUTENKO (“PARUTENKO”) is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) PARUTENKO is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) PARUTENKO is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials.

Nelli Alekseyevna PARUTENKO ('PARUTENKO') is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) PARUTENKO is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) PARUTENKO is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials.

Programme GB-ACReference 16848Reference GAC0074Last updated 10 Apr 2025gov.ukgov.uk

RUSSIA-EO14024 and block

Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Executive Order 14024 (Russia)

Programme US-RUSHARReference 50694treasury.govofac.treasury.gov

Prohibition/Restriction

Redacted for Security Reasons

sam.gov

Part 1

Programme CA-SEMAReference 23international.gc.cainternational.gc.ca

2025/817 (OJ L202500817)

2024/2700 (OJ L14102024)

Programme EU-MDAfinance.belgium.besanctionsmap.eu

Nelli Parutenco a été trésorière du parti politique d’Ilan Shor, “SHOR” (“ȘOR”) jusqu’à son interdiction. Dans le cadre d’enquêtes menées sur le parti ȘOR pour financement illégal, elle a fui à Moscou en 2022. Nelli Parutenco est désormais la fondatrice et directrice de l’association non gouvernementale Evrazia, basée en Russie, qui a pour objet de promouvoir les intérêts russes dans les anciennes républiques soviétiques, y compris en République de Moldavie. Evrazia promeut des discours de propagande russe, y compris auprès des jeunes enfants dans les camps de jeunes qu’elle organise. Evrazia sert de canal d’acheminement de financements provenant d’une banque russe et d’Ilan Shor vers des citoyens et des projets d’infrastructure en Gagaouzie, ainsi que de canal de financement de formations à l’action violente dans les manifestations, organisées par la Russie à l’intention de citoyens de la République de Moldavie. Evrazia a acheminé des fonds provenant d’Ilan Shor afin d’influencer l’élection présidentielle de 2024 et le référendum constitutionnel sur l’adhésion à l’Union de 2024. Evrazia a travaillé en étroite collaboration avec le bloc politique “victoire” d’Ilan Shor, apportant un soutien financier et un appui logistique pour renforcer l’influence de la Russie dans la région. Par l’intermédiaire d’Evrazia, Nelli Parutenco tente donc de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Nelli Parutenco est associée à Evrazia. En outre, elle est associée à Ilan Shor.

Programme EU-MDAReference EU.12250.67gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu

Prohibition/Restriction

Redacted for Security Reasons

sam.gov