Maria Albot
Sanctioned entityBorn 21 Jan 1986 (40 years old),Moldova. Named in 9 sanctions listings.
Summary
2000088038487 (other-Other identification number) (State Identification Number (IDNP))
(Date of UN designation: 2024-02-22)
State Identification Number (IDNP): 2000088038487
(UE) 2026/898 du 21/04/2026 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) (FondementJuridique: 4135)
Numéro d’identification national (IDNP) : 2000088038487
(UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) (FondementJuridique: 3719)
Maria Albot is a long-time trusted associate of listed person Ilan Shor. She currently has a leading role in one of his foundations, the “Miron Shor” Foundation, and she is involved in the “Bank Fraud” case that affected the financial stability of the Republic of Moldova. Previously, she held positions in other companies or foundations owned by or associated with Ilan Shor. She is currently involved in operations led by Ilan Shor to finance coordinated propaganda, mobilisation and protests aimed at destabilising the Republic of Moldova. Therefore, she is associated with Ilan Shor.
Administrator of the “Miron Shor” Foundation
External relations advisor to the Bashkan of Gagauzia
Maria Albot est une associée de confiance de longue date d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Elle occupe actuellement un rôle de premier plan dans l’une des fondations de ce dernier, la Fondation “Miron Shor”, et elle est impliquée dans l’affaire de la “fraude bancaire” qui a affecté la stabilité financière de la République de Moldavie. Auparavant, elle a occupé des fonctions dans d’autres sociétés ou fondations détenues par Ilan Shor ou associées à ce dernier. Elle participe actuellement à des opérations menées par Ilan Shor en vue de financer une propagande, une mobilisation et des manifestations coordonnées visant à déstabiliser la République de Moldavie. Elle est donc associée à Ilan Shor.
AUTRE_IDENTITE: {"Commentaire": "Numéro d'identification national (IDNP)", "NumeroCarte": "2000088038487"}
Shareholder of the “Banca Socială”
Sanctions and listings9
EU Restrictive Measures In View Of Actions Destabilising The Republic Of Moldova - Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova
Council of the European UnionEU Consolidated Travel BansEuropean Union
regulationType=council decision; organisationType=council
Corrigendum to Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova
Programme EU-MDAeur-lex.europa.eusanctionsmap.eu
- Listed
- 22 Feb 2024
EU Restrictive Measures In View Of Actions Destabilising The Republic Of Moldova
Federal Public Service FinanceBelgian Financial SanctionsBelgium
2024/739 (OJ L22022024)
Programme EU-MDAfinance.belgium.besanctionsmap.eu
- Listed
- 22 Feb 2024
EU Restrictive Measures In View Of Actions Destabilising The Republic Of Moldova - MDA
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionEU Financial Sanctions Files (FSF)European Union
Designation date published: 2024-02-22
regulationType=amendment; organisationType=council
2024/739 (OJ L22022024)
Programme EU-MDAReference EU.11403.55eur-lex.europa.eusanctionsmap.eu
EU Restrictive Measures In View Of Actions Destabilising The Republic Of Moldova - (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); (UE) 2026/898 du 21/04/2026 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Direction Générale du TrésorFrench National Asset Freezing SystemFrance
Maria Albot est une associée de confiance de longue date d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Elle occupe actuellement un rôle de premier plan dans l’une des fondations de ce dernier, la Fondation “Miron Shor”, et elle est impliquée dans l’affaire de la “fraude bancaire” qui a affecté la stabilité financière de la République de Moldavie. Auparavant, elle a occupé des fonctions dans d’autres sociétés ou fondations détenues par Ilan Shor ou associées à ce dernier. Elle participe actuellement à des opérations menées par Ilan Shor en vue de financer une propagande, une mobilisation et des manifestations coordonnées visant à déstabiliser la République de Moldavie. Elle est donc associée à Ilan Shor.
Programme EU-MDAReference EU.11403.55gels-avoirs.dgtresor.gouv.frsanctionsmap.eu
- Listed
- 16 Oct 2023
Special Economic Measures Act - Moldova
Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions ListCanada
Part 1
Programme CA-SEMAReference 12international.gc.cainternational.gc.ca
- Listed
- 16 Oct 2023
Special Economic Measures Act - Moldova
Global Affairs CanadaCanadian Consolidated Autonomous Sanctions List on the Russian invasion of UkraineCanada
Canada is imposing sanctions on 9 individuals, including people who are associated with influential oligarchs or connected to the Shor Party, sanctioned by Canada in June 2023 in response to its continued efforts to destabilize the democratically elected Moldovan government in favour of Russia.
Programme CA-SEMAinternational.gc.cainternational.gc.ca
EU Restrictive Measures In View Of Actions Destabilising The Republic Of Moldova - Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova
Council of the European UnionEU Consolidated Travel BansEuropean Union
regulationType=council decision; organisationType=council
Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova
Programme EU-MDAeur-lex.europa.eusanctionsmap.eu
Official designation
La Principauté de MonacoMonaco National Fund Freezing ListMonaco
(UE) 2026/898 du 21/04/2026 and (ue) 2024/739 du 22/02/2024
Autorité de désignation publiée : Union européenne
Maria Albot est une associée de confiance de longue date d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Elle occupe actuellement un rôle de premier plan dans l’une des fondations de ce dernier, la Fondation “Miron Shor”, et elle est impliquée dans l’affaire de la “fraude bancaire” qui a affecté la stabilité financière de la République de Moldavie. Auparavant, elle a occupé des fonctions dans d’autres sociétés ou fondations détenues par Ilan Shor ou associées à ce dernier. Elle participe actuellement à des opérations menées par Ilan Shor en vue de financer une propagande, une mobilisation et des manifestations coordonnées visant à déstabiliser la République de Moldavie. Elle est donc associée à Ilan Shor.
- Listed
- 5 Mar 2024; 22 May 2026
Measures In relation To Moldova - Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
State Secretariat for Economic AffairsSwiss SECO Sanctions/EmbargoesSwitzerland
Programme SECO-MOLDOVAReference 71313seco.admin.chseco.admin.ch
Positions held7
Period not retained
External relations advisor to the Bashkan (governor) of Gagauzia; Administrator of the “Miron Shor” Foundation; Shareholder of the “Banca Socială”
Period not retained
Conseillère en relations extérieures du Bashkan de Gagaouzie. Administratrice de la Fondation “Miron Shor”. Actionnaire de la “Banca Socială”.
Period not retained
Administratrice de la Fondation “Miron Shor”
Period not retained
External relations advisor to the Bashkan (governor) of Gagauzia; Administrator of the “Miron Shor” Foundation; Shareholder of the “Banca Socială”
Period not retained
politiciană
Period not retained
Conseillère en relations extérieures du Bashkan de Gagaouzie
Period not retained
Actionnaire de la “Banca Socială”
Connections6
Family1
- Soț
Owns1
- Share not statedAcționar (4,98%)
Other links4
- PersonVictor GuțuleacPerson of interestLinked from"Fostă soție"Born 7 Jan 1984
- PersonIlan ShorSanctionedDebarredPEPPerson of interestPoliticianLinked to"Coleg de clasă"Born 6 Mar 1987Moldova
- OrganizationRAVNOPRAVIESanctionedDebarredPolitical partyLinked to"Secretar general"Moldova
- OrganizationAsociația obștească "Pentru Orhei"Linked to"Fost conducător"
Identifiers3
| Identifier | Number |
|---|---|
| ID number | 2000088038487 |
| Other identification number | 2000088038487 |
| Other identification number | 2000088038487 |
Other names2
Also known as2
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